Você não vai acreditar na multa chocante que a BitMEX tem que pagar por violar as leis bancárias dos EUA!

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

A plataforma de criptomoeda BitMEX foi instruída a pagar uma multa totalizando US$ 100 milhões devido a violações das regulamentações bancárias americanas.

A controladora da BitMEX, HDR Global Trading Limited, foi instruída por um juiz federal a cobrir uma multa e cumprir um período de liberdade condicional não monitorado por dois anos.

Na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, o juiz John Koeltl do Distrito Sul do Tribunal Distrital dos EUA de Nova York rejeitou a alegação da BitMEX de que uma multa anterior de US$ 110 milhões cobria adequadamente suas violações.

Seis meses depois que a controladora da BitMEX admitiu culpa pela violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA, uma nova ordem foi emitida. Em julho de 2024, a empresa rejeitou a última confissão de culpa como “notícia desatualizada”, enfatizando que os seus fundadores já tinham feito admissões de culpa semelhantes em 2022.

Após a decisão do juiz em 15 de janeiro, a BitMEX emitiu uma breve declaração. 

Embora seja lamentável que uma nova multa financeira tenha sido imposta, esta quantia é significativamente menor em comparação com o que o Departamento de Justiça tem exigido de nós ao longo dos últimos três anos.

Durante o processo judicial, foi divulgado que o Departamento de Justiça dos EUA propôs inicialmente um acordo no valor de mais de US$ 200 milhões em um acordo judicial com a BitMEX. No entanto, a BitMEX recusou esta proposta, levando o governo a posteriormente aplicar possíveis penalidades no valor de até US$ 420 milhões.

Uma vez que o Tribunal decidiu por um montante significativamente inferior ao esperado, o que apoia a nossa posição, questionamos se os fundos dos contribuintes dos EUA poderiam ter sido utilizados de forma mais eficaz durante este período”, afirmou BitMEX.

2025-01-16 17:51