Como analista experiente com anos de experiência no sector financeiro, considero este último desenvolvimento na Coreia do Sul tanto desanimador como esclarecedor. A prisão de 215 indivíduos por operarem uma empresa fraudulenta de investimento em criptografia é um lembrete claro de que o espaço dos ativos digitais não está imune aos mesmos golpes e esquemas que assolam as finanças tradicionais.
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As autoridades sul-coreanas descobriram um grupo de investimentos falso que enganava as pessoas para que fizessem falsos investimentos em criptomoedas.
215 pessoas foram detidas pela Unidade de Investigação de Crimes Económicos e Anticorrupção da Agência de Polícia Provincial do Sul de Gyeonggi, conforme afirma Yonhap News, pelo seu envolvimento numa empresa fraudulenta de consultoria de quase-investimento.
Uma organização semelhante a uma empresa de investimento oferece empréstimos e opções de ações, que são reembolsados de acordo com o sucesso da empresa. Em termos mais simples, isto significa que investem em empresas e recebem o seu retorno dependendo do desempenho dessas empresas.
Doze pessoas, entre elas uma personalidade anónima do YouTube conhecida como Sr. A, que alegadamente tem 620.000 assinantes, estão agora detidas sob custódia devido a acusações de fraude, com base na Lei de Punição Agravada para Crimes Económicos.
De acordo com as conclusões do relatório, uma organização de investimento duvidosa acumulou aproximadamente 230 milhões de dólares americanos (ou cerca de 325,6 mil milhões de won) de um total de 15.304 investidores. Alega-se que o Sr. A e sua equipe orquestraram este esquema fraudulento, envolvendo a venda de 28 criptomoedas diferentes, durante o período que vai de dezembro de 2021 a março de 2023.
Dentre as moedas digitais, seis foram disponibilizadas para negociação em plataformas estrangeiras por meio de serviços de corretagem. O restante, minimamente valorizado e não desenvolvido pela corporação do YouTuber, não existiu.
De acordo com um relatório da Yonhap News, muitos dos investidores são de meia-idade ou mais velhos, e alguns investiram até 1,2 mil milhões de won, o que equivale a cerca de 852.000 dólares.
Diz-se que o Sr. A reuniu mais de nove milhões de números de telefone utilizando anúncios do YouTube como “Ganhe 20 vezes seu investimento inicial”, “Uma oportunidade de alterar seu destino” e “Venda sua propriedade para obter um empréstimo para comprar moedas.
Alguns dos investidores venderam seus apartamentos para comprar tokens criptográficos fraudulentos.
O negócio fraudulento também atraiu investidores que já tinham passado por reveses financeiros com os seus outros investimentos.
Como investidor em criptografia, garanto que compensaremos quaisquer perdas que você tenha sofrido, fornecendo-lhe moedas digitais promissoras. Para demonstrar nossa confiança, meus associados e eu decidimos vender algumas de nossas próprias criptomoedas, conforme relatado pela Yonhap News.
A organização desonesta chegou ao ponto de fingir ser o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul, utilizando documentos de identificação e números de telefone falsificados. Reuniram os documentos de identificação dos investidores sob o pretexto de “compensar” as suas perdas, que depois utilizaram para garantir empréstimos de crédito.
A aplicação da lei rastreou a movimentação de fundos em 1.444 contas que foram utilizadas na venda fraudulenta de tokens falsificados.
No final, o Sr. A foi preso na Austrália após uma viagem que o levou da Coreia do Sul a Hong Kong e Singapura. As autoridades também apreenderam 22 Bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 1,9 milhão com base nos preços atuais, dos pertences da personalidade do YouTube.
Além disso, as autoridades apreenderam 47,8 mil milhões de won – no valor de quase 34 milhões de dólares.
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2024-11-13 09:48