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Ultimamente, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, a Upbit, está passando por uma audiência disciplinar com a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) devido a acusações de não conformidade do Know Your Customer (KYC).
Violações de KYC
No dia 16, foi anunciado que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Comissão de Serviços Financeiros convocará um comitê de revisão do Upbit no dia 21 para discutir possíveis penalidades. A discussão provavelmente abrangerá a magnitude das multas e ações contra pessoal-chave em resposta às explicações da Upbit, entre outros assuntos. É importante ressaltar que esta é a primeira vez que uma decisão desse tipo em nível de sanções foi tomada em relação a questões descobertas durante uma inspeção no local para a renovação de um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP).
Desde o final de agosto, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) vem examinando a Upbit. Durante este exame, eles descobriram aproximadamente 500.000 a 600.000 casos em que as regras KYC (Conheça seu Cliente) podem ter sido violadas. Estas violações envolvem contas que foram abertas com cartões de identificação com pouca clareza ou obscuridade, o que torna difícil decifrar o nome ou o número de registo.
Não se sabe se esses casos constituem violações genuínas do Know Your Customer (KYC), e quaisquer penalidades dependerão da justificativa da Upbit. O cerne da questão reside na compreensão da ligação entre as violações do KYC e o branqueamento de capitais.
Regulamentações criptográficas da Coreia do Sul
Além disso, a Coreia do Sul pretende fortalecer a regulamentação do comércio de criptomoedas dentro do país. Isto inclui tornar obrigatório que os activos virtuais cotados revelem informações e exigir que os emitentes de stablecoins mais arriscados mantenham um activo de reserva.
Durante uma recente reunião do Comitê de Ativos Virtuais na quarta-feira, a Comissão de Serviços Financeiros revelou suas iniciativas. Uma vez concluídas as avaliações necessárias a nível operacional, serão elaborados planos legislativos com a intenção de os promulgar até ao final deste ano. Como investidor em criptografia, aguardo ansiosamente esses desenvolvimentos para garantir um ambiente de investimento mais seguro e regulamentado para todos nós.
Como analista, estou entusiasmado com as novas regulamentações que estão sendo introduzidas com um duplo objetivo. Em primeiro lugar, estes regulamentos destinam-se a harmonizar as nossas leis nacionais com as normas internacionais. Em segundo lugar, visam abordar questões internas específicas do nosso mercado de criptomoedas, tais como a promoção da transparência e o reforço dos mecanismos de proteção dos investidores.
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2025-01-15 16:06