Como analista experiente com vasta experiência no panorama financeiro global, considero este desenvolvimento na Nigéria intrigante e louvável. É evidente que as autoridades nigerianas estão a tomar uma posição firme contra as atividades criptográficas não licenciadas, o que é um passo crucial para manter a integridade do seu sistema financeiro.
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Em termos simples, o governo nigeriano impôs uma multa de 30.000 dólares a duas empresas de criptomoeda por realizarem transações de troca de USDT (Tether) por Naira (moeda da Nigéria) sem a autorização necessária.
Com base em relatórios de uma fonte de notícias nigeriana local, Nairametrics, descobriu-se que o Supremo Tribunal Federal em Abuja penalizou duas empresas de criptomoeda, Egomsinachi Road Autos Limited e Chimera Log & Haulage Services Limited, por conduzir Tether (USDT) não autorizado para troca de naira atividades.
De acordo com um acordo de liquidação mediado pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros, a juíza Joyce AbdulMalik instruiu as empresas implicadas a pagarem uma multa de cinquenta milhões de nairas nigerianas, o que se traduz em aproximadamente 30.000 dólares.
Além disso, cada empresa foi condenada pelo tribunal a pagar uma multa de 500.000 nairas nigerianas (aproximadamente 897 dólares americanos) diretamente ao governo federal nigeriano.
Em três ocasiões distintas, as empresas foram consideradas culpadas pelo Supremo Tribunal Federal da Nigéria por se envolverem no comércio ilícito de criptomoedas. Especificamente, a empresa Official Gredo foi anteriormente penalizada por conduzir atividades criptográficas não autorizadas e foi obrigada a entregar mais de 140 milhões de Nairas ao governo.
O relatório destacou que ambas as empresas foram acusadas de não divulgar nenhuma de suas transações à Unidade de Combate à Lavagem de Dinheiro da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), conforme exigido pela Seção 11 (3) da Lei de Prevenção e Proibição de Lavagem de Dinheiro. , 2022.
Descobriu-se que estas duas empresas conduziam negociações de USDT para naira sem a devida autorização, o que vai contra as leis e regulamentos financeiros da Nigéria.
Além disso, estas empresas enfrentaram acusações de funcionarem no nicho da indústria financeira sem aprovação válida, uma vez que não possuíam licenças para negociar no Mercado Cambial Independente da Nigéria.
Como pesquisador, relato o caso: Chukwubuka Felix Ogumba, que é diretor de ambas as empresas, admitiu culpa pelas acusações apresentadas. Posteriormente, o advogado da EFCC, Ogechi Ujam, solicitou ao juiz que impusesse a sentença de acordo com o acordo de delação premiada para as empresas envolvidas.
O advogado Chikaoso Ojukwu SAN, representando Ogumba, verificou os termos do acordo judicial e pediu ao tribunal que o aceitasse. O juiz também instruiu Ogumba a fornecer uma declaração juramentada ao tribunal detalhando a sua boa conduta.
Anteriormente, duas empresas nigerianas de criptomoedas, Paparaxy Global Ventures Limited e Lemskin Technologies Limited, foram instruídas a pagar 160 milhões de nairas nigerianas (aproximadamente US$ 95.661) ao governo, após alegações de atividades de transações ilegais.
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2024-11-08 17:20