Como pesquisador com experiência na investigação de fraudes relacionadas a criptomoedas, considero particularmente perturbadora a recente prisão de um suspeito em conexão com o caso de puxar tapete da plataforma de jogos ZKasino. A escala potencial deste golpe é enorme, com relatórios sugerindo que mais de US$ 32 milhões em fundos de usuários foram transferidos para carteiras desconhecidas.
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As autoridades holandesas revelaram que prenderam uma pessoa suspeita de envolvimento em atividades fraudulentas, peculato e lavagem de dinheiro ligadas ao site de jogos ZKasino.
O Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal declarou que um homem, cuja identidade permanece não revelada, será mantido detido durante duas semanas para fins de investigação em curso.
A agência explicou que o indivíduo sob custódia poderia estar implicado num esquema de fraude significativo ligado à iniciativa ZKasino. Uma série de queixas levaram as autoridades a iniciar uma investigação sobre este assunto, que começou em 25 de Abril.
Durante a investigação, o FIOD colaborou estreitamente com a Autoridade de Crimes Financeiros e com a equipe de troca de criptografia da Binance. Juntos, eles identificaram indivíduos envolvidos no esquema de puxada de tapete, com apoio da equipe investigativa e do Ministério Público.
Durante a prisão, as autoridades apreenderam propriedades digitais, imóveis e um automóvel de alta qualidade avaliado em aproximadamente US$ 12,2 milhões. A possibilidade de novas prisões em relação a este caso não foi descartada.
Como pesquisador que analisa a situação do ZKasino, descobri algumas informações preocupantes. Mais de US$ 32 milhões em fundos de usuários foram supostamente transferidos para carteiras não reveladas, levantando suspeitas de um puxão de tapete – uma tática de manipulação em que os desenvolvedores abandonam seus projetos e levam os fundos com eles. Depois que essa atividade suspeita foi descoberta, a equipe tomou a medida drástica de encerrar seu grupo Telegram e deixou de responder às mensagens de usuários preocupados.
Como investidor em criptografia, recentemente me deparei com algumas notícias decepcionantes. A bolsa de criptomoedas MEXC decidiu não listar o token nativo do projeto ZKAS, após um incidente. Além disso, o IDO (oferta inicial descentralizada) para este token na plataforma Ape Terminal foi cancelado como resultado.
Um investidor, identificado como Big Brain, posteriormente refutou o seu envolvimento na ronda de investimentos. Entretanto, a plataforma MEXC expressou que foram vítimas infelizes desta ocorrência.
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2024-05-03 16:52