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As autoridades legais americanas estão buscando permissão judicial para transferir aproximadamente US$ 10 bilhões em Bitcoin, que recuperaram, de volta aos tribunais após o hack de 2016 na Bitfinex.
De acordo com os documentos judiciais, foi relatado que as autoridades federais pretendem devolver 80% dos 119.754 Bitcoins apreendidos no hack da Bitfinex diretamente para a bolsa de criptomoedas.
94.643 Bitcoins, obtidos através de um hack na Bitfinex em 2016 e lavados por Ilya Lichtenstein e sua associada Heather “RazzleKhan” Morgan, foram confiscados pelas autoridades que examinam o caso.
O Bitcoin armazenado na carteira inicial de Lichtenstein, que foi usada durante o hack, foi recuperado e poderia ser devolvido como “compensação em espécie”, afirmaram os promotores a um juiz federal. Em outubro, foi sugerido por procuradores dos EUA que a Bitfinex poderia ser a única vítima, preparando assim o terreno para esta estratégia de reembolso sob a lei americana.
Excelente Bitfinex Bitcoin é “complicado”
O valor original do Bitcoin, cerca de 25.000 BTC, pode ser difícil de recuperar, pois foi transferido para sistemas digitais complexos, como cripto-tumblers, mercados darknet e plataformas de tecnologia avançada, onde poderia ser difícil rastreá-lo. Em seu processo, os promotores detalharam que Lichtenstein e Morgan transferiram partes da criptomoeda roubada para esses sistemas intrincados.
Como pesquisador, descobri que devido a essas tentativas de lavagem de dinheiro, os Bitcoins originais não podem ser restaurados. No entanto, o Departamento de Justiça sugeriu um procedimento auxiliar de confisco para recuperar o BTC residual, mas a duração deste processo ainda é incerta.
No ano de 2016, a Bitfinex sofreu um enorme roubo cibernético, com Lichtenstein e Morgan fugindo com aproximadamente 120.000 Bitcoins – uma quantia que atualmente detém um valor impressionante de quase US$ 12 bilhões. Lichtenstein foi detido pelas autoridades em fevereiro de 2022 e mais tarde admitiu o seu envolvimento em conspirações de lavagem de dinheiro no ano de 2023.
Lichtenstein foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto Morgan deverá ficar preso por 18 meses.
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2025-01-16 17:55