Como pesquisador experiente, com um olhar atento às tendências regulatórias e uma propensão para decifrar cenários financeiros complexos, este último desenvolvimento envolvendo a Crypto.com desperta meu interesse. Com anos de experiência, testemunhei o fluxo e refluxo do escrutínio regulatório no espaço criptográfico em constante evolução.
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A Autoridade de Supervisão Financeira Polaca incluiu quatro entidades adicionais na sua lista consultiva pública, sendo o operador da Crypto.com uma delas.
A operadora da Crypto.com com sede em Malta, Foris DAX MT, foi denunciada pela Autoridade Polonesa de Supervisão Financeira (KNF) por oferecer serviços financeiros na Polônia sem a licença ou aprovação necessária.
No dia 6 de novembro, foi criada uma listagem que surge após acusações de que o Foris DAX MT violou as regulamentações locais, principalmente no que diz respeito à consultoria financeira, conforme sugerido em sua descrição. Este assunto será tratado pela Procuradoria localizada em Varsóvia, responsável pela região.
Até o momento desta publicação, a Crypto.com não fez declarações públicas sobre o assunto.
Parece que a Crypto.com enfrenta este ano o seu segundo obstáculo regulatório na União Europeia. No início de Março, o banco central holandês (De Nederlandsche Bank) aplicou uma multa de aproximadamente 2,7 milhões de euros ao Foris DAX MT por violar os regulamentos locais contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Após a penalidade, um representante da Crypto.com expressou insatisfação, mas afirmou que a empresa já havia corrigido o problema.
Anteriormente, a Polónia tomou medidas contra outras empresas de criptomoedas por razões semelhantes. A lista de alertas inclui a BitBay, que agora opera como Zonda e é uma das maiores bolsas da Polónia, sob escrutínio devido a alegações de atividades ilegais.
Em maio, a Crypto.com alcançou uma base de usuários de 100 milhões em todo o mundo, promovendo sua estratégia de crescimento global. No entanto, é importante notar que eles estão atualmente tentando alcançar seus principais rivais: Coinbase e Binance, que têm cada um mais de 110 milhões e mais de 170 milhões de usuários, respectivamente.
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2024-11-07 11:01