Polícia sul-coreana prende 19 pessoas em apreensão de fraude de criptografia

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Como analista com experiência em crimes financeiros e segurança cibernética, considero profundamente preocupante a recente prisão de 19 membros de um grupo fraudulento de bate-papo nas redes sociais sul-coreanas. Com mais de 300 vítimas enganadas em quase US$ 19 milhões, este é um caso claro de táticas de abate de porcos sendo usadas para atrair investidores desavisados ​​para moedas não listadas que prometiam lucros rápidos.

Como investidor em criptografia, me deparei com notícias perturbadoras hoje. As autoridades sul-coreanas teriam prendido 19 indivíduos que faziam parte de uma comunidade enganosa de mídia social. Esses fraudadores supostamente enganaram cerca de 308 investidores desavisados ​​em aproximadamente US$ 19 milhões. É desanimador saber que tais atividades continuam a existir em nossa comunidade, aproveitando-se da confiança e do entusiasmo em torno das criptomoedas. Vamos permanecer vigilantes e nos proteger de possíveis fraudes.

Como analista financeiro, descobri que indivíduos que foram detidos administravam uma sala de bate-papo aberta onde enganaram aproximadamente 500 investidores em impressionantes US$ 18,8 milhões, garantindo-lhes lucros rápidos se investissem em criptomoedas não listadas. A sala de bate-papo fingiu fornecer conselhos autênticos sobre negociação de criptografia e até distribuiu alguns lucros inicialmente para atrair os membros a investir nessas moedas não listadas, instigando-os, em última análise, a perdas financeiras. De acordo com o relatório de Seungwon Lee.

Moedas não listadas

As moedas falsificadas que nunca foram colocadas à venda não trouxeram ganhos financeiros, e os apreendidos encerraram o relacionamento com os investidores ao solicitarem a devolução do dinheiro ou dos ganhos. Ao tentar recuperar seus fundos, os golpistas solicitariam taxas adicionais de retirada. Se um investidor recusasse, a comunicação era encerrada.

A unidade criminal da Agência Policial de Daegu fez prisões em 21 de maio. No entanto, estimam que pelo menos mais seis suspeitos de crimes permanecem foragidos e acredita-se que estejam fora do país. Foram solicitados avisos vermelhos da Interpol para sua apreensão.

Táticas de abate de porcos

Como pesquisador que examina organizações criminosas, deparei-me com um método de recrutamento intrigante usado por um líder de gangue específico. De acordo com relatórios policiais, este indivíduo alargaria as oportunidades de emprego em Myanmar a potenciais recrutas, persuadindo-os a imigrar ilegalmente para o país. Uma vez que eles entrassem e estivessem em uma posição vulnerável, ele os obrigaria a se juntarem à sua organização criminosa contra a sua vontade. Esta tática tem semelhanças com o abate de porcos, onde um animal é atraído para uma armadilha antes de ser abatido, proporcionando um paralelo assustador ao envolvimento involuntário dos recrutas no submundo do crime.

Os líderes retiraram os passaportes e telemóveis das pessoas e mantiveram-nas sob confinamento para forçá-las a cometer actos fraudulentos.

Como pesquisador que estuda fraudes financeiras, me deparei com um tipo de esquema chamado “golpes de açougueiro de porcos”. Nestas práticas enganosas, os vigaristas estabelecem primeiro relações de confiança com as suas vítimas inocentes. Depois, atraem as vítimas para que invistam somas substanciais de dinheiro em empreendimentos supostamente lucrativos. Uma vez transferidos os fundos, os fraudadores desaparecem, deixando os investidores de mãos vazias.

Como pesquisador que estudava fraudes on-line, me deparei com um esquema notório conhecido como “abate de porcos”. Nithin Kamath, o fundador da Zerodha, trouxe essa questão à luz em sua postagem no X. Em termos mais simples, esse golpe envolve fazer com que as vítimas acreditem que estão participando de oportunidades legítimas de investimento ou empregos que prometem altos retornos. Os perpetradores primeiro cultivam a confiança criando identidades falsas e engajando-se em afeto e amizade fingidos. Depois que as vítimas estão totalmente investidas, tanto emocional quanto financeiramente, os golpistas executam seu plano – roubando o dinheiro suado de seus alvos desavisados. Estas práticas enganosas ultrapassam fronteiras e afectam um grande número de indivíduos.

Prisões de indivíduos envolvidos em crimes de criptomoeda têm ocorrido recentemente em todo o mundo. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA deteve dois suspeitos chineses que orquestraram uma operação de lavagem de dinheiro de 73 milhões de dólares, empregando métodos semelhantes ao “abate de porcos”.

Atualmente, a polícia está trabalhando diligentemente para recuperar os fundos roubados. Eles procuraram a Interpol para obter ajuda na identificação e apreensão de mais seis indivíduos envolvidos no crime.

2024-05-24 17:48