Os desenvolvedores do Tornado Cash são culpados?

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como um investidor experiente em criptografia e observador do espaço de ativos digitais, já vi muitos casos controversos que testaram os limites da tecnologia blockchain e suas implicações legais. O julgamento em curso de Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, é um caso que levanta questões complexas sobre descentralização, sanções e responsabilidade criminal.

Especialista: Katherine Polk Failla, a juíza presidente, adiou o julgamento de Roman Storm, cofundador da Tornado. Cash, um serviço de mistura de criptomoedas. O caso de grande repercussão gira em torno de alegações de que o Tornado Cash facilitou a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal por parte de seus usuários por meio de transações anônimas. É essencial esclarecer que, embora o próprio Tornado Cash não seja legalmente responsável pelas ações de seus usuários, ele fornece uma plataforma para ocultar as origens das transações, tornando-se um ponto focal nessas investigações.

Índice

Como um investidor em criptografia que acompanha este caso de perto, posso entender por que o cofundador do infame misturador de criptomoedas, Storm, recebeu um adiamento no julgamento. As complexidades jurídicas e factuais envolvidas são bastante complexas e novas, e a equipa de defesa destacou milhões de páginas de documentos escritos principalmente em russo. Traduzir estes documentos não é uma tarefa fácil, acrescentando um tempo significativo ao processo.

O governo forneceu continuamente grandes quantidades de informações neste caso, incluindo milhões de páginas de documentos, alguns dos quais estão em russo e precisam ser traduzidos, que a equipe de defesa ainda está trabalhando para entender.

Arquivo judicial

A acusação argumentou que a equipa jurídica do Storm estava a exagerar no seu caso, insistindo que tinham oportunidade suficiente para examinar os documentos para a sua defesa.

Eu, como analista, posso reformular a declaração dada da seguinte forma: O tribunal decidiu a favor do desenvolvedor do misturador de criptografia e remarcou o julgamento de 23 de setembro para 2 de dezembro. pela defesa.

Acusações contra desenvolvedores do Tornado Cash

Em agosto de 2023, aproximadamente um ano após a imposição de sanções pelas autoridades dos EUA contra o Tornado Cash, Storm foi levado sob custódia. As acusações feitas contra o cofundador da empresa incluíam conspiração criminosa e alegações de lavagem de dinheiro, com um valor estimado de transação ilícita superior a US$ 7 bilhões.

Dois desenvolvedores adicionais de misturadores de criptografia, Alexey Pertsev e Roman Semenov, foram recentemente detidos pelas autoridades. Em maio, Pertsev foi oficialmente condenado por lavagem de dinheiro envolvendo US$ 1,2 bilhão e condenado a cinco anos de prisão. Apesar de apelar do veredicto e solicitar fiança, seu pedido foi negado pelo tribunal.

Os fundadores do mixer estabeleceram a Fundação JusticeDAO para auxiliar nos processos legais. Esta organização já ganhou apoio de entidades notáveis, incluindo representantes da bolsa de criptografia Coinbase e Edward Snowden.

Sanções americanas contra Tornado Cash

Em agosto de 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções ao Tornado Cash. Isto significa que o protocolo de criptomoeda e os endereços de carteira digital relacionados foram adicionados à lista de entidades restritas. Como resultado, quaisquer propriedades ou ativos associados ao Tornado Cash dentro das fronteiras dos EUA estão agora bloqueados. Cidadãos e residentes dos Estados Unidos também estão proibidos de utilizar este serviço.

Com base em relatórios policiais americanos, desde a sua criação em 2019, este misturador facilitou a lavagem de mais de US$ 7 bilhões em ganhos ilícitos de criptomoedas. Aproximadamente 455 milhões de dólares desses fundos podem ser atribuídos às atividades ilícitas do coletivo de hackers norte-coreano conhecido como Grupo Lazarus.

Tornado.cash desempenhou um papel na lavagem de mais de US$ 96 milhões obtidos por cibercriminosos no assalto à rede Harmony em junho de 2022. Além disso, aproximadamente US$ 7,8 milhões roubados durante o hack do protocolo cross-chain Nomad foram processados ​​por meio deste serviço.

Após este desenvolvimento, a Coinbase iniciou uma ação legal contra o Departamento do Tesouro, Janet Yellen como sua chefe, e Andrea Gacki na qualidade de Diretora do OFAC. A ação visava rescindir as sanções impostas ao mixer, com Paul Grewal, diretor jurídico da bolsa, anunciando essa medida com base em declaração do CEO da Coinbase, Brian Armstrong.

Como analista financeiro experiente com vasta experiência no setor de criptomoedas, acredito fortemente que a decisão de Brian Armstrong de financiar e apoiar este desafio contra o Departamento do Tesouro e as sanções da OFAC ao Tornado Cash é uma jogada ousada. Seu envolvimento nesta questão ressalta seu compromisso em defender os princípios do desenvolvimento de software de código aberto e preservar a liberdade financeira para todos os usuários, mesmo aqueles da comunidade de finanças descentralizadas (DeFi).

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) Setembro 8, 2022

Na opinião de Armstrong, embora a posição da bolsa contra ações ilegais fosse firme, ele acreditava que o departamento ultrapassou os limites habituais ao impor limitações a toda a tecnologia, ultrapassando a sua jurisdição.

Tudo não é tão simples

Como analista, eu reformularia essa frase da seguinte forma: No julgamento, estava a ser considerada a questão de saber se os criadores de uma plataforma autónoma e descentralizada poderiam ser responsabilizados pelas suas ações.

Do meu ponto de vista, a equipa jurídica dos desenvolvedores sustenta que o serviço de mixagem, Tornado Cash, não foi criado deliberadamente com a intenção de facilitar atividades ilícitas. Os fundadores afirmaram que não tinham conhecimento dos criminosos que utilizavam a plataforma para lavagem de dinheiro e não tinham capacidade de gerenciar ou apreender os fundos dos usuários.

O juiz fez as seguintes perguntas à equipe de acusação: Que ações os cofundadores do Tornado Cash deveriam ter tomado ao descobrir que hackers norte-coreanos estavam empregando seu misturador de criptomoedas? Além disso, ela levantou a questão de que se um serviço atende a milhares de usuários, ele pode ser responsabilizado criminalmente pelas atividades ilícitas de um usuário?

Os desenvolvedores do Tornado Cash são culpados?

O debate sobre a custódia neste contexto influenciou significativamente a nossa avaliação sobre se uma determinada ferramenta ou serviço está implicada no branqueamento de capitais. Notavelmente, um dos principais argumentos apresentados pelos defensores do Tornado Cash é que, dada a sua estrutura descentralizada, os promotores não têm controlo sobre a sua utilização ilícita, independentemente de quaisquer salvaguardas que implementem.

A decisão no caso Pertsev serve como um lembrete severo, deixando-nos a ponderar: Será que os desenvolvedores de plataformas de criptomoeda serão responsabilizados se os seus serviços forem explorados para fins ilícitos por qualquer um dos seus utilizadores?

Com base nas declarações das autoridades americanas, pode-se inferir que se o código de um desenvolvedor fosse explorado por criminosos, eles o considerariam cúmplice, e seu papel seria então tratado como se estivesse ocultando os ganhos ilícitos desses criminosos, independentemente de sua capacidade de prevenir suas atividades criminosas.

Ao discutir o caso do Tornado Cash, é fundamental lembrar que seus fundadores integraram duas ferramentas para conformidade regulatória. A primeira permitiu aos utilizadores revelar voluntariamente a origem dos seus fundos a terceiros. Em contraste, a segunda ferramenta foi projetada para ajustar a interface web e proibir depósitos de endereços Ethereum conhecidos por estarem ligados a atividades ilícitas.

Com base na minha vasta experiência como especialista em segurança cibernética e observador do cenário das finanças descentralizadas (DeFi), acredito firmemente que o desenvolvimento de ferramentas descentralizadas e sustentáveis ​​acarreta imensa responsabilidade. Esta não é apenas uma questão legal ou ética, mas uma questão de princípio.

2024-07-17 18:54