OKX em água quente! 😱 Malta deixa cair o martelo!

Pela barba de Marx! Outra criptografia! Parece que o OKX, esse fornecedor de Notnots digitais, se encontrou em um local de inchação com as autoridades maltitas. Malta, aquela ilha ensolarada, onde abundam segredos e iates grandes e suspeitos, deu um tapa no OKX com uma multa. Uma soma insignificante, lembre -se, apenas 1,2 milhão de verdes americanos. Coloque o troco de bolso para o próprio Beelzebu, mas ainda assim, uma multa é uma multa! 😈

• OKX multado em US $ 1,2 milhão por Malta por violações da LBC.
  É o que acontece quando você não toca pelas regras, camaradas! Regras, eu digo!

• O FIAU de Malta descobre violações sistêmicas da LBAC em OKX.
  Sistêmico, você diz? Como um caso ruim do proletariado Blues? 🤔

Ah, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU). Parece terrivelmente burocrático, não é? Como um departamento dedicado à contagem de grãos de areia. De qualquer forma, essas pessoas boas da FIAU, durante uma inspeção surpresa (sem aviso prévio, lembre-se, como o NKVD à sua porta!), Descobriu um verdadeiro ninho de vianos de lavagem de dinheiro. Sistêmico, eles dizem! Como um padrão tecido pelo próprio diabo.

OKX multado por não monitorar os clientes, violando as regras da AML

O ponto crucial da questão, ao que parece, é que o OKX era um pouco relaxado, mantendo o controle de sua clientela. Falha ao verificar e monitorar seus clientes corretamente, você vê. Um pecado cardeal aos olhos da fiau! Essas verificações de clientes, são como o alho do vampiro da lavagem de dinheiro. Deseja desencorajar os caracteres desagradáveis ​​de usar a plataforma para financiar seus esquemas nefastos. Imagine a audácia!

E a fonte de fundos! Um assunto muito delicado. Okx, infelizmente, não investigou profundamente o suficiente de onde todo aquele Lucre adorável vinha. Instituições financeiras, elas devem jogar detetive, você vê. Como Sherlock Holmes cheirando um esquema de Ponzi particularmente pungente. Sistemas de controle interno, eles eram inadequados. Transações suspeitas, não relatadas. Um trifecta de transgressões! 😱

Portanto, a multa. Uma multa pesada, eles chamam isso. Mas eu suspeito que o OKX sobreviverá. Essas coisas, elas são como mordidas de mosquito em um elefante. Irritante, talvez, mas não fatal. Os problemas, de acordo com o FIAU, foram além de pequenos erros. Deficiências operacionais críticas! A própria frase pinga com desaprovação burocrática.

Apesar disso … Soluço, a OKX continua sua marcha implacável em toda a Europa. Devorando licenças como um glutão em um buffet. Regulamento de mica isto, mifid ii licença. Expansão, expansão, expansão! Como uma revolução bolchevique, mas com criptografia em vez de comunismo.

Okx confronta questões legais à medida que se expande globalmente

Mas, infelizmente, todo revestimento de prata tem uma nuvem. E a nuvem de Okx é bastante ameaçadora, cheia de trovões legais e raios regulatórios. Uma investigação da União Europeia, nada menos! Acusações de lavagem de dinheiro decorrentes de um hack de bybit. 100 milhões roubados, supostamente lavados pela plataforma OKX. Uma situação muito desagradável!

E depois há a Tailândia. Oh, Tailândia! Onde a SEC (Securities and Exchange Commission, não a outra SEC, lembre -se) tomou medidas legais contra a empresa de operações de negócios da OKX. Operando uma troca de ativos digitais sem autorização oficial. Um movimento ousado, camaradas! Um movimento ousado que os levou na sopa!

Então, aí está. Okx, um jogador significativo no jogo de criptografia mundial, se vê enredado em uma rede de problemas legais e regulatórios. As investigações finas de Malta, UE, procedimentos legais tailandeses. Tudo aponta para uma coisa: a conformidade regulatória aprimorada não é apenas uma sugestão, é uma necessidade! Ou, como o grande camarada Lenin disse uma vez (provavelmente): “Quem não cumpre, é multado!” Ou algo assim. 😉