Como pesquisador com anos de experiência na área de crimes financeiros, tenho testemunhado a evolução de golpes e fraudes, desde os tradicionais esquemas Ponzi até os mais complexos envolvendo criptomoedas. A condenação dos indivíduos ligados à fraude EXW-Token na Áustria serve como um forte lembrete de que estes criminosos, apesar dos seus estilos de vida luxuosos, acabarão por enfrentar justiça.
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Em um caso significativo para a Áustria, cinco pessoas ligadas ao esquema EXW-Token foram presas pelo tribunal, marcando um dos mais substanciais julgamentos de fraude de criptomoeda já realizados no país.
Com base em relatos de fontes de notícias locais, o veredicto veio após um julgamento de 12 meses e dois meses de audiências durante as quais várias pessoas foram condenadas por planejarem uma operação enganosa relacionada ao token de criptomoeda EXW e à carteira digital EXW.
Neste cenário, alega-se que o suspeito fez falsas promessas sobre lucros substanciais com tokens de investimento inexistentes. Além disso, eles comercializavam outros negócios sob o rótulo EXW, como uma empresa de incorporação imobiliária e um serviço de locação de veículos.
Como analista, olhando para trás, encontro-me refletindo sobre a intrincada rede de enganos que era a carteira EXW, um empreendimento de criptomoeda de marketing multinível (MLM) lançado em 2019. Lamentavelmente, conseguiu enganar pelo menos 40.000 investidores desavisados de um estimado em 20 milhões de euros, equivalente a aproximadamente US$ 21,6 milhões. O atrativo era a promessa de retornos diários variando de 0,1% a impressionantes 0,32%.
O golpe finalmente entrou em colapso em 2020, mas foi supostamente reiniciado e rebatizado como Exchange World.
Os fundos acumulados pelos maus actores foram usados para apoiar um estilo de vida extravagante que o relatório rotulou como algo “saído directamente de um filme de Hollywood”.
Os acusados frequentemente desfrutavam de experiências extravagantes, como dirigir carros caros, viajar em jatos particulares, participar de eventos exclusivos em boates e viver em casas adornadas com decorações luxuosas, como uma villa com um aquário de tubarões e pilhas de dinheiro em caixas de sapatos.
O procedimento teve a sua sede no Dubai e alega-se que alguns dos fundos ilícitos foram transferidos para a Áustria pelos suspeitos.
Como investidor em criptografia, descobri que dois indivíduos envolvidos no caso foram condenados a cinco anos de prisão pelo Tribunal Regional de Klagenfurt devido às suas funções. Outros dois receberam penas de 30 meses, sendo 21 desses meses suspensos por um período probatório de três anos. Outro indivíduo foi condenado a 18 meses de pena suspensa.
Os réus argumentaram que o seu objectivo era gerir empreendimentos financeiros genuínos, mas as coisas evoluíram incontrolavelmente. No entanto, o tribunal rejeitou esta afirmação, declarando que o esquema foi deliberadamente orquestrado como uma fraude desde o seu início, sem qualquer intenção de obter ganhos genuínos.
Em setembro de 2023, Benjamin Herzog e Pirmin Troger, dois fundadores da carteira EXW, admitiram culpa por atividades fraudulentas e foram ambos condenados a cinco anos de prisão. Por outro lado, Manuel Batista, outro cofundador, continua a iludir as autoridades.
Fraudes criptográficas em ascensão
Os golpes de investimento envolvendo criptomoedas são cada vez mais comuns, à medida que os vigaristas aproveitam a promessa de lucros substanciais e a natureza complexa da tecnologia blockchain para enganar investidores desavisados. Essas práticas enganosas frequentemente envolvem projetos fabricados, estruturas semelhantes a pirâmides que lembram esquemas Ponzi ou ofertas iniciais de moedas (ICOs) enganosas.
Os organismos reguladores globais estão a tornar-se mais rigorosos nos seus esforços para erradicar práticas enganosas no mercado criptográfico, com o objetivo de salvaguardar os investidores e manter a confiança neste cenário de investimento digital.
No dia 22 de outubro, um caso de fraude começou na França contra 20 pessoas suspeitas de fazerem parte de um esquema de criptomoeda. Este esquema supostamente enganou os investidores em aproximadamente US$ 30 milhões sob o pretexto de investimentos promissores em criptografia. Curiosamente, poucos dias antes disso, um indivíduo da Índia foi condenado a cinco anos de prisão por fraudar investidores em mais de US$ 20 milhões, falsificando transações na Coinbase, uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo.
Noutro caso, um tribunal nos Estados Unidos determinou que o mentor da fraude Forcount Ponzi deveria reembolsar aproximadamente 3,6 milhões de dólares como compensação e passar 20 anos na prisão.
Independentemente das duras sanções, os vigaristas continuam a persistir a um ritmo alarmante. De acordo com um relatório do FBI, fraudes e golpes relacionados a criptomoedas e ativos digitais acumularam perdas superiores a US$ 5,6 bilhões em 2023, representando um aumento de 45% em comparação com o ano anterior.
Em agosto, a polícia nacional irlandesa informou que mais de 45% dos golpes de investimento em seu país se concentravam em criptomoedas.
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2024-10-24 14:30