O erro de US$ 297 milhões da KuCoin: uma comédia cósmica de erros!

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Em uma reviravolta que só poderia ser descrita como uma piada cósmica, em 28 de janeiro, a KuCoin, a exchange de criptomoedas que pensou que poderia dançar pelo campo minado regulatório sem se importar com o universo, se declarou culpada a um juiz dos Estados Unidos. A acusação? Não implementar protocolos adequados contra lavagem de dinheiro. A multa? Incríveis US$ 297 milhões. Sim, você leu certo — US$ 297 milhões! Isso é o suficiente para comprar um pequeno planeta ou pelo menos um iate muito grande. 🚤

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Agora, não vamos esquecer que essa bolsa com sede na China, a KuCoin, decidiu brincar com as regulamentações dos EUA sobre lavagem de dinheiro e procedimentos de conheça seu cliente. Eles admitiram a culpa pela acusação um tanto embaraçosa de “administrar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença”. É como ser pego tentando vender limonada sem autorização, mas em escala galáctica. De acordo com o Ministério Público dos EUA, a entidade por trás da KuCoin, a PEKEN GLOBAL LIMITED, será obrigada a se retirar do mercado dos EUA por pelo menos dois anos. Fale sobre um tempo limite! ⏳

Danielle Sassoon, a procuradora dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, teve algumas palavras escolhidas para a KuCoin, afirmando que eles estavam se esquivando das políticas padrão antilavagem de dinheiro por anos. É quase como se eles pensassem que estavam brincando de esconde-esconde com a lei, mas alerta de spoiler: a lei sempre encontra você. 📜

Em uma revelação chocante, a empresa processou bilhões de dólares em transações suspeitas, transmitindo o que só poderia ser descrito como ganhos potencialmente ilícitos dos cantos escuros da internet — pense em malware, ransomware e esquemas de fraude. Sassoon brincou: “A confissão de culpa e as penalidades de hoje mostram o custo de se recusar a seguir essas leis e permitir que atividades ilegais continuem.” É como ser pego com a mão na massa, mas os biscoitos são feitos de fundos ilícitos. 🍪

O Cointelegraph relatou em 26 de março de 2024 que a KuCoin recebeu mais de US$ 5 bilhões e transmitiu mais de US$ 4 bilhões no que o governo dos EUA considera “fundos suspeitos e criminosos”. Até julho de 2024, eles nem mesmo exigiam KYC de seus clientes. É como se estivessem administrando um bar clandestino na era digital, ignorando completamente as medidas de conformidade dos EUA. 🕵️‍♂️

Além disso, a KuCoin não se preocupou em se registrar na Financial Crimes Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA. Registrar-se na FinCEN é como obter um passe VIP para a festa de conformidade, ajudando as empresas de criptomoedas a jogarem bem com as leis federais e reduzindo os riscos para os consumidores e o sistema financeiro. Mas quem precisa disso, certo? 🎉

Agora, em uma reviravolta digna de uma novela, os fundadores da KuCoin, Chun Gan e Ke Tang, renunciaram. Chun Gan, que aparentemente prefere ser chamado de Michael (porque não?), anunciou que estava renunciando ao cargo de CEO “como parte do acordo”. Ele também mencionou em uma postagem de blog que agora passaria o bastão para BC Wong. Porque nada diz “estou indo embora” como entregar as chaves do reino! 🏰

Sou profundamente grato pela confiança de @crypto_michaelg Michael e pela base sólida que ele construiu para a KuCoin. Sua visão e liderança moldaram nossa empresa e a indústria de criptomoedas em geral.

Desejando a ele o melhor em seus empolgantes planos futuros. O espírito da KuCoin que ele…

— BC Wong (@BC_KuCoin) 27 de janeiro de 2025

2025-01-28 07:42