Índia recuperará US$ 345 milhões em impostos de Kraken, Huobi e outras bolsas offshore

Por

Como pesquisador experiente com grande interesse no mundo dinâmico das criptomoedas e seu cenário regulatório, fico intrigado com o desenrolar dos acontecimentos na Índia. A ação da Unidade de Inteligência Financeira para recuperar milhões de bolsas estrangeiras de criptomoedas é um passo significativo para garantir a conformidade com as regulamentações locais e prevenir atividades de lavagem de dinheiro.

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

A Unidade de Inteligência Financeira da Índia pretende recuperar aproximadamente US$ 345 milhões em Imposto sobre Bens e Serviços de sete bolsas internacionais de criptomoedas que realizaram transações dentro das fronteiras da Índia.

Pessoas com conhecimento da situação informaram ao The Economic Times que a organização indiana responsável pela prevenção da lavagem de dinheiro está agora preparada para ouvir apelos de bolsas de criptomoedas como Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex e Bitstamp. Essas exchanges foram temporariamente proibidas de funcionar devido a alertas emitidos pelo órgão regulador.

Como analista, prevejo a realização de uma audiência esta semana, durante a qual as empresas envolvidas demonstrarão o seu compromisso em aderir à Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais da Índia, actuando como entidade relatora. Em termos mais simples, eles apresentarão a sua disponibilidade para seguir as regras e regulamentos estabelecidos nesta lei antes de considerarmos a retomada das suas operações na Índia.

Os desafios de conformidade e as responsabilidades do GST são grandes

Para funcionar como entidade reportante, é crucial que estas transações sigam rigorosamente os procedimentos de devida diligência do cliente e sinalizem qualquer atividade suspeita. No entanto, o simples cumprimento dessas regulamentações pode não garantir a reentrada em uma das economias criptográficas em rápida expansão do mundo, que liderou o Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2024 da Chainalysis. Isto indica um aumento na utilização de exchanges centralizadas, sugerindo que o aumento da adoção e de práticas inovadoras também podem ser fatores importantes para a entrada.

A fonte referiu que juntamente com outras obrigações, estas exchanges sofrerão penalidades, cujo valor exato dependerá do seu envio ao órgão regulador. Além disso, estima-se que o regulador pretende cobrar cerca de 290 mil milhões de rúpias indianas (aproximadamente 345,09 milhões de dólares) em Imposto sobre Bens e Serviços (GST) das sete plataformas de negociação.

Compreendendo de forma simples, o Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto amplo cobrado sobre a fabricação, distribuição e uso de bens e serviços em toda a Índia. Qualquer empresa estrangeira que opere na Índia deve registrar-se no sistema GST e pagar o imposto relevante ao fornecer serviços a clientes indianos.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) calcula as dívidas restantes com base nas taxas de transação que estas plataformas cobravam anteriormente dos seus clientes indianos, antes da proibição de dezembro. Por exemplo, a Binance foi obrigada a liquidar um valor pendente de GST de US$ 86 milhões após concluir o registro e pagar uma multa de US$ 2,25 milhões para retomar as operações.

Além disso, conforme relatado por nossa fonte, parece que os funcionários do GST podem estar enviando avisos para outras bolsas de criptografia estrangeiras que operam na Índia. O objetivo é garantir que estas empresas cumpram as suas responsabilidades fiscais e adiram às diretrizes regulamentares da Índia.

Apesar de cumprir todas as regulamentações necessárias, eliminar quaisquer penalidades e aderir a rigorosos padrões de conformidade, a retomada das operações de câmbio ainda poderá ser adiada por um longo período, segundo a fonte. De acordo com um relatório anterior da crypto.news, esse cronograma pode se estender até março de 2025.

2024-09-12 13:36