Herdeiro do império Cartier preso por tentativa de lavagem de dinheiro usando USDT

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Como um investidor criptográfico de longo prazo com experiência em conformidade financeira, considero profundamente preocupante a recente prisão de Maximilien de Hoop Cartier e o envolvimento do Tether (USDT) em atividades de lavagem de dinheiro. Embora seja importante observar que as alegadas ações criminosas de um indivíduo não devem manchar a reputação de toda uma indústria, este evento serve como um lembrete da importância da transparência, regulamentação e devida diligência no espaço criptográfico.

Recebi a notícia de que Maximilien de Hoop Cartier, representante da conceituada marca de luxo francesa Cartier, foi recentemente detido pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ). As acusações contra ele envolvem atividades de lavagem de dinheiro supostamente realizadas com criptomoedas.

De acordo com uma acusação de 2 de maio, alega-se que o suspeito enfrenta acusações de envolvimento no tráfico de drogas e movimentação ilícita de fundos através do stablecoin Tether (USDT), amplamente utilizado.

Uma pessoa com ascendência que remonta a Louis Cartier, o pioneiro na produção de relógios, colares e pulseiras de alta qualidade, foi acusada de supostamente colaborar com o cartel de drogas colombiano. Ele supostamente tentou importar aproximadamente 100 quilos de cocaína para o país e lavou grandes somas de dinheiro através de transações do USDT realizadas no balcão.

Como investidor em criptografia, me deparei com algumas notícias intrigantes sobre uma figura notória em nosso setor. Este indivíduo, conhecido como Cartier, alegadamente utilizou uma complexa rede de empresas de software e tecnologia para ocultar as suas verdadeiras operações. Estas empresas, à primeira vista, pareciam legítimas, mas na realidade eram meras fachadas para esquemas de branqueamento de capitais.

A acusação alega que a Cartier operava empresas de fachada sem o devido licenciamento como canais clandestinos de transmissão de dinheiro. Antes de sua prisão em Miami, Cartier e cinco outros indivíduos lavaram com sucesso US$ 14,5 milhões em USDT por meio desses meios ilícitos.

Atualmente, Cartier aguarda a sentença em um centro de detenção de Miami, com quatro acusações de conduta ilegal pairando sobre ele. Entretanto, os seus companheiros são mantidos sob custódia numa prisão na Colômbia.

Atualmente estou sob investigação por diversas alegações relacionadas às minhas atividades com criptomoedas. Estas incluem operar uma empresa de serviços financeiros não registada, lidar com activos adquiridos através de meios ilícitos, branqueamento de capitais e conspiração para branqueamento de capitais.

O anúncio da Tether em 2 de maio sobre a criação de uma ferramenta para monitorar as atividades do mercado secundário é seguido de perto por uma iniciativa liderada pela empresa de inteligência blockchain Chainalysis. Esta nova ferramenta, desenvolvida pela Chainalysis, permite ao Tether detectar e identificar transações que possam estar ligadas a categorias proibidas, como o financiamento do terrorismo.

Anteriormente, a Tether colaborou estreitamente com as autoridades legais para evitar transações ilegais utilizando o USDT.

Como pesquisador, me deparei com algumas notícias intrigantes sobre um emissor de stablecoin tomando medidas para congelar ativos conectados à PDVSA. Esta medida foi tomada em resposta às alegações de que a empresa petrolífera estatal venezuelana pretendia usar o USDT como meio de contornar as sanções dos EUA.

2024-05-06 11:50