Como pesquisador experiente com foco no crime cibernético e em suas táticas em constante evolução, considero alarmante e fascinante observar o aumento dos golpes de abate de porcos. Depois de passar anos rastreando o ponto fraco digital da Internet, vi em primeira mão como os criminosos adaptam suas estratégias para despistar a aplicação da lei. A natureza efémera destas fraudes é uma prova da sua engenhosidade e da necessidade urgente de vigilância contínua nos nossos esforços para combater o crime cibernético.
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Os cibercriminosos adotaram estratégias como o abate de porcos devido à natureza efêmera desses golpes, ajudando-os a escapar da aplicação da lei.
A empresa de pesquisa de blockchain Chainalysis publicou seu relatório do segundo semestre de 2024 sobre crimes criptográficos, destacando o aumento de fraudes de “abate de porcos” à medida que os cibercriminosos mudam suas táticas. Estas fraudes são normalmente breves, permitindo que os criminosos escapem com fundos roubados antes da intervenção das autoridades.
Eles evoluíram por pura necessidade, à medida que as agências de aplicação da lei melhoraram significativamente no rastreamento e no fim de táticas de crimes cibernéticos que demoram mais para serem executadas, como esquemas Ponzi relacionados à criptografia. O abate de porcos, um tipo de fraude em que maus atores “engordam” as vítimas, muitas vezes fazendo-se passar por interesses românticos, aumentou tremendamente. Os golpistas desempenham o papel de interesses amorosos nas redes sociais e plataformas de namoro e constroem a confiança de suas vítimas. Uma vez estabelecidos, eles lançam projetos de criptografia fraudulentos criados por suas redes para investir, que roubam os fundos por meio de puxões de tapete e outros métodos.
Em 2024, a Chainalysis descobriu que quase metade (43%) dos fundos ilícitos acumulados até agora neste ano foram enviados para endereços de carteira recém-criados. Esta tendência indica um aumento nas fraudes recentemente concebidas, como a estratégia de abate de porcos. O relatório afirmou: “Um aspecto marcante do cenário de fraude de 2024 é a proporção significativa do total de fluxos de fraude acumulados no ano que foram direcionados para carteiras ativadas este ano, apontando para um aumento em novos golpes”.
Fonte: Atualização de meio de ano sobre crimes criptográficos de 2024 da Chainalysis, parte 2
Uma única carteira rendeu mais de US$ 100 milhões em 2024 com o abate de porcos
surpreendentemente, estima-se que uma carteira digital vinculada a golpes ilícitos de abate de porcos que remonta a 2022 tenha acumulado mais de US$ 100 milhões. Esta carteira é supostamente administrada pelo KK Park, um infame sindicato de abate de porcos com sede em Mianmar. De acordo com a Chainalysis, a maior parte dos seus ganhos provém de vários canais, incluindo as óbvias atividades de abate de porcos e extorsão contra familiares de vítimas que foram traficadas.
O relatório destacou ainda outros aspectos dos golpes de abate de porcos. Por exemplo, estes vigaristas compram frequentemente perfis de redes sociais e de encontros pré-existentes para parecerem confiáveis para potenciais vítimas dos mercados chineses. Além disso, foi salientado que estes burlões normalmente convergem para o mercado da Garantia Huione no Camboja para converter a sua criptomoeda obtida ilegalmente em dinheiro tradicional (fiduciário).
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2024-08-31 16:52