Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse na manipulação de mercado e conformidade regulatória, considero preocupantes as alegações contra a DWF Labs. As descobertas relatadas pela equipe investigativa da Binance e pelo processo da SEC dos EUA contra a Binance e seu fundador esclareceram a necessidade de transparência e responsabilidade no espaço criptográfico.
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Como investidor em criptografia, recebi notícias de que a equipe investigativa da Binance descobriu supostas evidências de manipulação de mercado por parte do DWF Labs, uma entidade criadora de mercado. Isso significa que a equipe suspeita que a DWF Labs possa ter usado práticas injustas para influenciar artificialmente o preço de certas criptomoedas negociadas em sua plataforma.
O Wall Street Journal revelou que durante uma investigação interna, as supostas negociações fabricadas pela DWF Labs foram descobertas com a ajuda de software especializado. Quando esta informação foi levada à liderança do DWF Labs, eles demitiram o chefe do seu departamento de supervisão em resposta.
Como investidor em criptografia, percebi que a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, enfrentaram uma ação judicial da SEC dos EUA em 2023. Em resposta, observei que a Binance se comprometeu a trabalhar diligentemente para construir uma plataforma robusta e confiável. Para atingir este objetivo, contrataram investigadores com experiência no setor financeiro convencional.
No decorrer da investigação, a equipe descobriu clientes VIP envolvidos em atividades de manipulação de mercado. De acordo com as conclusões do relatório, estes comerciantes de elite foram responsáveis por aproximadamente dois terços de todas as transações comerciais realizadas na plataforma.
Mais informações surgiram. A Binance detectou transações envolvendo criptomoedas específicas em determinadas contas. No entanto, quando o DWF Labs foi questionado sobre quem gerenciava esses endereços, não houve resposta da parte deles.
No relatório de 2022, o DWF Labs incentivou os clientes em potencial a adotarem estratégias de negociação agressivas, a fim de aumentar os preços dos tokens e gerar atividades de negociação falsas nas bolsas de criptomoedas. O Wall Street Journal também divulgou que um formador de mercado admitiu ter gerado volume de negociação artificial para um de seus clientes.
O DWF Labs considerou as acusações infundadas e distorceram os fatos.
Aos nossos estimados colaboradores: É importante esclarecer as alegações infundadas que têm circulado na mídia. Na DWF Labs, defendemos os princípios de honestidade, abertura e moralidade em todas as nossas negociações. Continuamos empenhados em promover uma parceria de sucesso com você, juntamente com mais de 700 outros parceiros.
— DWF Labs (@DWFLabs) 9 de maio de 2024
A Binance comentou em um artigo que segue rigorosamente as regulamentações do mercado e proíbe o uso indevido. De acordo com os dados, cerca de 355.000 usuários foram desconectados pela exchange durante um período de três anos, com um valor total de transação superior a US$ 2,5 trilhões, por violação dos termos de uso.
Em reação à investigação do Wall Street Journal, confirmamos nosso robusto protocolo de monitoramento de mercado. Temos tolerância zero com manipulação de mercado.
— Binance (@binance) 9 de maio de 2024
Em abril de 2023, houve acusações contra o formador de mercado por vender tokens de projetos de seu portfólio, avaliados em um mínimo de US$ 65 milhões. Os projetos controversos envolveram um esforço malsucedido de arrecadação de fundos da OIC para um projeto que não se concretizou, má gestão de investimentos levando a perdas e associações com a OneCoin. O esquema enganoso de criptomoeda da OneCoin fraudou seus usuários em aproximadamente US$ 4,4 bilhões.
1/ Quem diabos é o DWF Labs?
Nos últimos meses, eles estiveram por toda parte, jogando cheques ridículos para todos, desde projetos legítimos até projetos mortos.
Pesquisei um pouco nos dados da rede e outros recursos, e não parece bom.
— Não (@gmnay_) 10 de abril de 2023
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2024-05-09 17:04