Como um investidor experiente em criptografia com talento para navegar no cenário regulatório em constante evolução, considero o recente movimento de Taiwan em direção a regulamentações mais rigorosas contra a lavagem de dinheiro para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) tanto reconfortantes quanto desafiadores.
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A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan propôs novas diretrizes destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro, especificamente para empresas que prestam serviços relacionados com ativos virtuais. Estas regras devem ser cumpridas num futuro próximo; caso contrário, o não cumprimento poderá resultar em multas ou outras penalidades.
Com base numa declaração recente, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) revelou uma proposta para os ‘Regulamentos de Registo para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais’ que entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2025.
Estas ações são tomadas com base nas modificações da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), que ocorreram em julho de 2024, e são um componente das iniciativas mais amplas de Taiwan destinadas a controlar o mercado de criptomoedas em expansão.
Como pesquisador, percebi que, diferentemente das regulamentações anteriores contra lavagem de dinheiro (AML), essas novas regulamentações se concentram especificamente em negócios relacionados a criptomoedas. Isto significa que entidades como bolsas de criptomoedas, plataformas de negociação e custodiantes são agora obrigadas a registar-se e aderir a procedimentos AML mais rigorosos. Em termos mais simples, estamos perante uma mudança em que estes prestadores de serviços de activos virtuais terão de cumprir medidas mais rigorosas de combate ao branqueamento de capitais.
De acordo com as regulamentações mais recentes, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) são obrigados a preparar um relatório anual de avaliação de risco e estabelecer mecanismos de controle interno e auditoria para medidas de segurança aprimoradas.
Pena por descumprimento
Como investidor em criptografia, entendo que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) que já cumpriram os regulamentos de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) sob as leis atuais de Taiwan são obrigados a se registrar dentro de três meses após a entrada em vigor da nova lei. Para as empresas que ainda não cumpriram, incluindo os novos entrantes, é fundamental concluir o seu cadastro até o prazo final de 30 de setembro de 2025, para evitar quaisquer penalidades.
Conforme relatado pelos meios de comunicação locais, 26 empresas já submeteram as suas declarações de conformidade. O não registro dentro do prazo pode resultar em prisão de até dois anos e multa de até NT$ 5 milhões (US$ 156.140). Anteriormente, as penalidades para o descumprimento eram apenas multas.
De acordo com o FSC, estão a planear uma legislação detalhada especificamente para ativos digitais, que pretendem concluir até ao final de 2024. Espera-se que este projeto de legislação seja finalizado e apresentado ao Yuan Executivo em meados de 2025.
Ao abrigo desta legislação única, veremos a aplicação de regras adicionais, incluindo níveis mínimos de capital, qualificações específicas para o pessoal e vários padrões de qualidade.
Como analista, tenho monitorado de perto a evolução do mercado de criptografia, seguindo a advertência anterior do presidente Huang Tianzhu sobre um potencial aumento de atividades ilícitas neste setor. Ele também defendeu penalidades mais rigorosas contra plataformas que não cumpram os regulamentos. Curiosamente, ele enfatizou que as criptomoedas não têm qualquer ligação direta com a economia real.
Em termos mais simples, Taiwan está a avançar ao adoptar tendências de investimento em activos digitais à escala global. A partir de 30 de setembro, a Comissão de Supervisão Financeira deu permissão para investidores profissionais, como investidores institucionais e indivíduos ricos, investirem em fundos estrangeiros negociados em bolsa de criptomoedas através de corretores locais.
Em junho, as autoridades concederam permissão ao BitoGroup (empresa controladora da BitoPro, exchange de criptomoedas de Taiwan) para colaborar com o Far Eastern International Bank, permitindo-lhes oferecer contas bancárias compatíveis com criptomoedas. Isso significa que os investidores agora podem utilizar serviços bancários ao transferir fundos para a bolsa.
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2024-10-03 14:02