Como analista experiente com anos de experiência em crimes financeiros e sanções internacionais, tenho visto muito bem o lado negro do comércio global. A recente decisão do Departamento do Tesouro dos EUA de impor sanções a Ly Yong Phat e às suas empresas é uma prova da determinação inabalável dos governos em combater as violações dos direitos humanos e a fraude financeira.
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O Departamento do Tesouro dos EUA promulgou sanções contra o empresário cambojano Ly Yong Phat e as suas empresas, que incluem o L.Y.P. Conglomerado do grupo e O-Smach Resort. Esta ação foi anunciada na quinta-feira, após o seu envolvimento em tráfico de seres humanos e trabalho forçado relacionado com fraudes com criptomoedas.
Estão a ser aplicadas sanções para travar e limitar os casos de violações dos direitos humanos e crimes associados. De acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro, descobriu-se que as empresas de propriedade de Ly Yong Phat estavam envolvidas em atividades fraudulentas. Os investidores foram induzidos a investir em criptomoedas e no comércio de câmbio, o que acabou resultando em perdas. Estas práticas enganosas eram executadas a partir de cibercafés e outras plataformas online, onde os trabalhadores explorados eram obrigados a trabalhar.
FBI relata aumento de perdas em fraudes criptográficas; Tesouro impõe novas sanções
O Departamento do Tesouro destacou que estes tipos de golpes são frequentemente utilizados para induzir as pessoas a envolverem-se em novas fraudes, como as que envolvem criptomoedas ou câmbio estrangeiro. Muitas destas atividades são orquestradas por organizações criminosas baseadas no Sudeste Asiático. Conforme relatado pelo FBI, as perdas financeiras decorrentes de golpes de investimento envolvendo criptomoedas dispararam, com dados indicando US$ 2,57 bilhões em 2022 e uma projeção de US$ 3,96 bilhões em 2023.
Como resultado das sanções, todas as propriedades pertencentes a Ly Yong Phat e às suas empresas associadas nos EUA são isoladas. De acordo com as regras, os cidadãos americanos estão proibidos de participar em quaisquer negociações relacionadas com estes activos congelados. Além disso, quaisquer bens detidos pelos indivíduos sancionados acarretam um congelamento implícito. Isto significa que os americanos podem enfrentar repercussões legais, civis ou criminais, por se envolverem em actividades proibidas por estas sanções.
Estas penalidades do OFAC servem como um impedimento para a má conduta, impedindo qualquer envolvimento futuro com estes indivíduos ou entidades específicas. É crucial que tanto os estabelecimentos financeiros como as partes privadas tenham cautela, uma vez que a interação com pessoas designadas pode levar a sanções adicionais ou ações disciplinares. A intenção por trás de tais medidas é dupla: punitiva, em resposta aos abusos dos direitos humanos, e corretiva, visando corrigir a situação.
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2024-09-15 20:49