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Eles estão lavando dinheiro como se estivesse saindo de moda 🤑

Nos desertos sufocantes do Rajastão, na Índia, uma história muito peculiar de engano e astúcia se desenrolou. Os canalhas, com a sua inteligência afiada como uma navalha, tinham arquitetado um esquema muito engenhoso para lavar os seus ganhos ilícitos. E, como quis o destino, eles escolheram o mais improvável dos cúmplices: Tether, a robusta stablecoin.

É realmente curioso que esses golpistas, com seus golpes de prisão digital, tenham conseguido enganar almas inocentes para que lhes enviassem o dinheiro suado. E, como num passe de mágica, as mulas locais, com a sua perspicácia e astúcia, converteriam o dinheiro fraudulento em USDT e enviariam-no para o estrangeiro, para os seus cúmplices no Dubai e em França.

A teia do engano se desfaz

Mas, infelizmente, a polícia cibernética de Hanumangarh estava no encalço desses canalhas. Com seus olhos aguçados e mentes perspicazes, eles conseguiram rastrear três dos principais atores desse esquema nefasto: Nitesh, Divanshu e Ankush. E, como se os próprios deuses tivessem sorrido para eles, conseguiram prender esses três com nada além de alguns telefones celulares e cartões SIM.

As autoridades, com a sua perspicácia aguçada e instintos aguçados, suspeitaram que os mentores desta operação transfronteiriça não eram outros senão os canalhas astutos baseados no Dubai e em França. E, como que para confirmar as suas suspeitas, conseguiram confiscar os telemóveis e cartões SIM utilizados por estes burlões.

Mas, infelizmente, a stablecoin, Tether, emergiu como uma das moedas favoritas desses canalhas. A sua liquidez, estabilidade e pseudo-anonimato tornaram-no no veículo perfeito para as suas atividades nefastas. E, como se fosse para esfregar sal na ferida, a Tether fez recentemente uma parceria com Chainalysis, TRM Labs e a rede blockchain Tron para estabelecer a Unidade de Crime Financeiro T3, que monitora atividades ilegais envolvendo USDT na rede Tron.

E assim, a teia de enganos se desfaz e os canalhas são levados à justiça. Mas, infelizmente, o caso também traz padrões regulatórios e de supervisão mais rígidos no espaço das criptas, o que pode reduzir as práticas ilícitas. Pois, como diz o ditado, “você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo”.

2025-01-22 16:43