Em uma curiosa reviravolta do destino, um tribunal chinês achou o ajuste para impor sentenças a nove indivíduos, aqueles arquitetos astutos de um anel de fraude de telecomunicações, que conseguiram prender mais de 66.000 almas desavisadas da vasta extensão da Índia. A audácia! A pura galinha! Eles teriam lavado seus ganhos ilícitos através do USDT do enigmático, como se fosse uma mera insignificância.
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Esses nove criminosos, agora enfrentando a música, orquestraram um grande esquema que roubava 517 milhões de rúpias indianas (aproximadamente US $ 6,2 milhões). O modus operandi deles? Criação de fachadas elaboradas de plataformas falsas de investimento, enquanto vestia as máscaras de identidades falsas. O líder, um cavalheiro de sobrenome de reputação duvidosa, iniciou essa grande farsa no mês da Balmy de maio de 2023, garantindo espaço para escritórios na diligência da província de Shandong.
Ele, com o talento de um condutor experiente, montou uma equipe heterogênea, estabelecendo servidores estrangeiros e gerenciando habilmente comunicações com empresas indianas, enquanto orquestra o fluxo de seus fundos ilícitos. Sua música de sirene atraiu a população indiana por meio de mensagens, prometendo retornos mensais tentadores de 8 a 15% em investimentos de apenas 1.000 rúpias (cerca de US $ 12) através da chamada plataforma Senee. Ah, o doce fascínio do dinheiro fácil!
Mas, infelizmente, quando os depósitos começaram a superar os retornos prometidos, a equipe fragmentada puxava rapidamente o tapete debaixo de suas vítimas, fechando a plataforma ou convertendo dívidas em patrimônio, congelando assim os fundos. O relatório, de maneira seca, observa que esses fundos foram posteriormente lavados através de plataformas de terceiros, transformados no USDT de Tether e posteriormente trocados por yuan chinês ou dólares americanos, enquanto embolsam um corte de 15%. O relatório, no entanto, permanece de boca fechada sobre as plataformas específicas empregadas para essa escapada de dinheiro.
Entre os bandidos estava um LI, que, com um golpe de ironia cômica, mascarada como uma “mulher indiana rica”, alegando ter alcançado seu sucesso através de investimentos astutos. A audácia! A GALL! A pura teatralidade de tudo!
O grupo, em sua busca pela legitimidade, inventou documentos e sites falsos, apresentando -se como uma empresa legítima. O tribunal chinês, em sua sabedoria, os descreveu como um “sindicato criminal sofisticado marcado por organização profissional”. As sentenças entregues variam de cinco anos a quase 15 anos de prisão, acompanhados de multas que certamente adicionam insulto à lesão.
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2025-04-14 12:18