Polícia indiana reprime esquema Ponzi ‘Max Crypto’ de US$ 200.000

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Como analista com vasta experiência em crimes financeiros e investigação de fraudes na Índia, considero este caso particularmente alarmante. A prisão de Kunjathbail Mujib Sayyad em Hyderabad por seu envolvimento no esquema Ponzi “Max Crypto Trading” é um lembrete claro de como os golpistas continuam a explorar a falta de compreensão e entusiasmo em torno das criptomoedas entre a população em geral, especialmente em países em desenvolvimento como a Índia.

Como investigador que estuda crimes financeiros na Índia, deparei-me com um acontecimento recente em que um indivíduo de Mangalore, Karnataka, foi detido pelas autoridades por alegadamente enganar mais de cinquenta vítimas inocentes através de um esquema Ponzi de criptomoeda.

Com base em um artigo de notícias recente, as autoridades em Hyderabad levaram Kunjathbail Mujib Sayyad sob custódia por supostamente administrar o esquema fraudulento de negociação de criptomoedas conhecido como “Max Crypto trading”.

Como pesquisador que analisa este caso, posso dizer que comecei minha investigação no final de 2022. Naquela época, descobri relatos de vítimas que afirmavam ter sido abordadas por Sayyad e outros com promessas de retornos substanciais sobre seus lucros. investimentos. A intriga em torno dessa situação se aprofundou quando descobri que o golpe estava sendo orquestrado por meio de um aplicativo Android chamado MAX App. Este aplicativo garantiu aos investidores lucro em apenas 150 dias após a realização do investimento.

Os usuários poderiam ganhar uma comissão de 2% para cada novo investidor indicado. A taxa de comissão aumentou com o número de novos investidores.

Representantes da iniciativa de criptomoeda alegaram falsamente conexões com grandes participantes da indústria. Além disso, enganaram potenciais investidores ao afirmarem uma sede em Ajman, nos Emirados Árabes Unidos.

A organização organizou reuniões comunitárias para divulgar seu projeto. No entanto, as suas atividades enganosas foram conduzidas exclusivamente através da Internet, sem presença tangível na Índia.

Com base nos depoimentos das vítimas, o golpe inicialmente dispersou os pagamentos em dólares americanos. Esta é uma técnica predominante empregada por vigaristas para estabelecer confiança e legitimidade.

Os pequenos investidores e aqueles que dependiam de salários diários foram atraídos para investir pelo esquema fraudulento, prometendo retornos substanciais. Lamentavelmente, tanto a empresa quanto seu aplicativo associado desapareceram nos primeiros 50 dias após o lançamento.

Como analista, eu reformularia isso da seguinte forma: calculei que o golpe acumulou com sucesso um total de INR 1,66 milhões, o que equivale aproximadamente a US$ 200.000, de um grupo de vítimas de 52 indivíduos.

Inicialmente relatei o assunto às autoridades locais devido a várias preocupações levantadas. Mais tarde, a investigação foi entregue à Ala de Ofensas Económicas da força policial de Cyberabad.

Sayyad é atualmente acusado de obter propriedade fraudulentamente de alguém por meio da Seção 420 do Código Penal Indiano. Além disso, ele está implicado na Seção 406 por maltratar bens que lhe foram confiados e usá-los indevidamente. Além disso, há alegações contra ele nos termos da Secção 120B por envolvimento numa conspiração criminosa.

Seus cúmplices permanecem foragidos no momento em que este artigo foi escrito.

Em países em desenvolvimento como a Índia, infelizmente não é incomum que as pessoas encontrem golpes relacionados a criptomoedas. Os criminosos muitas vezes aproveitam o conhecimento limitado do público nesta área e capitalizam o atual burburinho em torno das moedas digitais.

Este mês, descobri que a Direcção de Execução da Índia (ED) apreendeu activos avaliados em aproximadamente 180 milhões de dólares pertencentes a um grupo de investimento sob investigação por suspeita de envolvimento num esquema Ponzi.

Antes desse incidente, o órgão regulador apresentou acusações contra 299 suspeitos de administrar um negócio fraudulento sob o disfarce de uma empresa de investimento em mineração de criptomoedas.

2024-06-28 11:30