Como investidor criptográfico de longa data, já vi muitas batalhas regulatórias entre bolsas e governos. A saga em curso entre a Binance e as autoridades nigerianas é particularmente preocupante.
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O governo federal da Nigéria nega as acusações feitas pelo CEO da Binance, Richard Teng, que alegou que as autoridades solicitaram uma grande soma de dinheiro para resolver divergências em curso.
O assistente especial do Ministro da Informação da Nigéria, Rabiu Ibrahim, declarou em 8 de maio que a alegação da Binance e de seu CEO de uma “alegação fantasma de suborno” era apenas uma tentativa de manchar sua reputação por meio de uma campanha difamatória na mídia, com o objetivo final de obstruir investigações criminais.
O CEO da Binance, Richard Teng, acusou funcionários anônimos do governo nigeriano de solicitar um suborno de US$ 150 milhões em criptomoedas para resolver uma investigação criminal em andamento contra a empresa. No entanto, descobriu-se mais tarde que estas alegações eram infundadas.
Como pesquisador que examina a situação, eu expressaria desta forma: A declaração feita pelo CEO da Binance parece desprovida de qualquer evidência substancial. Parece ser uma tática destinada a desviar a atenção e uma tentativa de intimidação de uma empresa sob escrutínio por graves alegações de atividades criminosas na Nigéria.
Declaração do governo nigeriano
Em resposta às acusações de Teng contra ele, a Nigéria divulgou explicitamente a quantia exigida. No entanto, em sua postagem no blog de 7 de maio, o chefe da bolsa apenas sugeriu uma iminente transação confidencial de criptomoeda com o objetivo de resolver os assuntos dentro de dois dias.
A Binance não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários do crypto.news.
O emaranhado nigeriano da Binance
Como investigador que se aprofunda nas complexidades das controvérsias empresariais, deparei-me com o post do blogue de Teng, que esclarece a prolongada provação da sua empresa com as autoridades reguladoras nigerianas. Esta longa situação resultou numa investigação abrangente, liderada por agências nacionais, relativa a alegações de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e manipulação ilegal de divisas através de práticas comerciais clandestinas.
Como analista, eu reformularia a questão da seguinte forma: Em Fevereiro, dois executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwall, foram detidos e acusados de crimes. Gambaryan aguarda actualmente julgamento e audiência de fiança, enquanto Anjarwall conseguiu escapar à detenção e foi recentemente extraditado do Quénia para a Nigéria.
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que a Binance foi orientada a remover a naira como opção de negociação em seus serviços peer-to-peer (P2P), após uma repressão às transações de moeda digital na Nigéria. Além disso, um Tribunal Superior de Abuja mandatou a Binance para fornecer informações detalhadas sobre todos os utilizadores nigerianos na sua plataforma.
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2024-05-08 20:18