CZ condenado e acordo da SBF: rodada de crimes criptográficos de abril

Como pesquisador que acompanha de perto o espaço criptográfico há vários anos, considero abril de 2024 um mês especialmente significativo quando se trata de crimes criptográficos. Os recentes desenvolvimentos no mundo criptográfico são verdadeiramente surpreendentes e muitas vezes desanimadores.

A situação de Kwon Do permanece tensa enquanto ele enfrenta tensões contínuas entre as autoridades legais dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, os misturadores de criptomoedas tornaram-se um foco para investigações intensificadas por parte dos promotores.

Abril foi um mês bastante significativo quando se trata de crimes criptográficos.

Como investidor em criptografia, eu expressaria desta forma: começaria me dirigindo a Changpeng Zhao, o fundador da Binance, que recentemente foi condenado a quatro meses de prisão devido ao seu papel na facilitação da lavagem de dinheiro na plataforma.

Os críticos argumentam que ocorreu uma injustiça significativa, uma vez que o homem prestes a ser preso enfrentou inicialmente apenas três anos de tribunal, apesar de ter eventualmente acumulado imensa riqueza.

Um dos responsáveis ​​pela conformidade da Binance escreveu que a empresa está achando muito difícil lavar dinheiro através de seu sistema atualmente, sugerindo uma placa que dizia “Lavando dinheiro sujo? A Binance tem uma oferta melhor – junte-se a nós!” em vez de. Na Bloomberg TV, Dennis Kelleher criticou o Departamento de Justiça por não tomar medidas mais fortes contra a empresa e os indivíduos envolvidos.

— Better Markets (@BetterMarkets) 2 de maio de 2024

É um forte contraste com a pena de prisão de 25 anos imposta ao condenado empresário Sam Bankman-Fried.

Este mês, foi revelado que a SBF, ex-chefe da FTX, optou por auxiliar investidores em seus processos contra celebridades que promoveram a já falida exchange.

Como pesquisador, acho bastante intrigante como o inesperado se desenrola – ainda mais quando consideramos que o ex-CEO, que antes detinha o poder de contratar, agora está sendo substituído por aqueles que ele trouxe para bordo.

Tom Brady, uma renomada lenda da NFL, pode ficar ainda mais descontente, pois supostamente perdeu aproximadamente US$ 30 milhões devido ao colapso repentino da plataforma de negociação.

Em notícias recentes, Do Kwon se juntou à lista de figuras proeminentes no mundo criptográfico que enfrentaram desafios.

No ano passado, o sócio fundador da Terraform Labs fugiu após o colapso de duas criptomoedas causar um prejuízo de US$ 40 bilhões no mercado. Posteriormente, foi detido em Montenegro enquanto tentava viajar para Dubai com um passaporte falsificado.

Kwon se vê no meio de uma disputa entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul sobre extradição. Ambos os países apresentaram pedidos de sua entrega para enfrentar acusações criminais.

Mas tem havido todo tipo de pingue-pongue legal que acabou impedindo a decolagem de um voo.

Durante este período, uma ação civil contra Kwon e Terraform Labs persistiu nos tribunais de Nova York. Um júri emitiu um veredicto declarando-os responsáveis ​​por alegações de fraude. A Comissão de Valores Mobiliários defende agora uma multa substancial de 5,3 mil milhões de dólares.

Também cobrimos uma série de outras prisões e condenações.

Jabara Igbara, também reconhecido como “Jay Mazini” nas plataformas de mídia social, recebeu uma sentença de sete anos de prisão por fraudar muçulmanos em mais de US$ 8 milhões por meio de um esquema de criptomoeda.

Fui acusado de ser um indivíduo enganador pelos promotores. Eles alegaram que eu enganei pessoas inocentes no Instagram, dando-lhes a falsa impressão do meu sucesso, apenas para desperdiçar quaisquer fundos ilícitos em jogos de azar imprudentes.

Como analista criminal, tenho monitorado de perto os esforços contínuos do Departamento de Justiça dos EUA em sua cruzada contra os serviços de mistura de criptografia. Recentemente, eles apresentaram acusações contra os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill.

Como investidor criptográfico, estou profundamente preocupado com o potencial uso indevido de ferramentas financeiras avançadas. O receio é que estes instrumentos caiam nas mãos erradas e sejam utilizados para actividades ilícitas, como o branqueamento de capitais e a evasão de sanções. Se for considerado culpado, Rodriguez poderá pegar até 20 anos de prisão por suas ações.

O site da Samourai Wallet foi apreendido – e é assim que se parece atualmente:

Ah, tantos truques

Houve algumas façanhas que valem a pena mencionar também.

Recentemente, sofri uma perda significativa de cerca de US$ 180.000 em criptomoedas devido a um golpe de phishing astuto no Ethereum. Num piscar de olhos, minha carteira digital foi esvaziada em apenas 50 minutos.

Como investidor em criptografia, tenho monitorado de perto os desenvolvimentos em torno da carteira Bitcoin controlada pelo estado de El Salvador, Chivo. Infelizmente, descobri que esta carteira sofreu mais uma violação de dados. Os hackers conseguiram obter o código-fonte e as credenciais VPN dos caixas eletrônicos vinculados a esta carteira. Esta notícia é preocupante porque levanta questões sobre as medidas de segurança em vigor para proteger os bens dos utilizadores. É crucial que as partes responsáveis ​​abordem esta questão de forma rápida e transparente para restaurar a confiança na comunidade.

Como investidor em criptografia, fiquei alarmado ao descobrir que, no início deste mês, minhas informações pessoais, juntamente com as de quase cinco milhões de outros salvadorenhos, infelizmente vazaram online. Os dados, que totalizavam impressionantes 144 GB, continham uma riqueza de informações confidenciais que poderiam ser potencialmente exploradas por atores mal-intencionados.

Na Índia, um artista de 71 anos especializado em criações digitais foi tristemente enganado por fraudadores que se disfarçaram de potenciais compradores de seus NFTs (Tokens Não Fungíveis).

Um infeliz investidor sofreu uma perda significativa de US$ 800.000 devido às ações enganosas de duas extensões prejudiciais do Google Chrome. As suspeitas indicam que essas extensões podem ter sido equipadas com keyloggers. O indivíduo afetado, conhecido como “Sell By Over” na plataforma X, expressou sua decepção em uma postagem.

“Cometer esse erro custa US$ 800 mil. Um lembrete crucial: se algo levantar suspeitas e exigir a inserção de uma chave, apague seu computador primeiro.”

Venda por mais no X

E continuou a haver uma série de hacks direcionados a contas de alto perfil nas redes sociais.

Como analista de dados, eu reformularia desta forma: analisei a presença de Tom Holland nas redes sociais e notei uma atividade incomum em sua conta X, com sete milhões de seguidores. Indivíduos não autorizados assumiram o controle da conta e espalharam informações falsas sobre tokens “SPIDER” e NFTs Spiderverse.

Os anúncios falsos sugeriam que os ativos digitais estavam sendo introduzidos em parceria com a Binance. No entanto, os links fornecidos levaram a um site fraudulento.

Como analista, me deparei com uma reviravolta intrigante em minha investigação. Parece que o hacker chegou a postar uma selfie na conta da celebridade comprometida.

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2024-05-03 12:40