Coreia do Sul introduzirá unidade de investigação de crimes criptográficos

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Como pesquisador com experiência em finanças e grande interesse no espaço criptográfico, acredito firmemente que a decisão da Coreia do Sul de estabelecer uma unidade permanente de investigação para crimes criptográficos é um passo crucial para aumentar a segurança e a legitimidade do mercado de ativos digitais.

Os órgãos reguladores sul-coreanos estão a tomar medidas para combater o número crescente de crimes relacionados com criptomoedas, propondo a criação de uma equipa de investigação dedicada.

Como pesquisador, me deparei com algumas notícias intrigantes. A partir do início de maio, o Ministério da Justiça e o Ministério do Interior e Segurança deverão iniciar discussões sobre o estabelecimento da Unidade Conjunta de Investigação de Crimes sobre Ativos Virtuais como um departamento oficial.

A operação atual da unidade é temporária, supervisionada pela Procuradoria do Distrito Sul de Seul. Com os novos regulamentos, a sua posição será melhorada através da nomeação de novos procuradores e de financiamento designado.

Como investidor criptográfico, eu colocaria desta forma: no verão passado, uma equipe de 30 especialistas de vários órgãos reguladores financeiros e fiscais se reuniu para formar a unidade inaugural do nosso país dedicada exclusivamente à investigação de atividades criminosas relacionadas a ativos digitais.

No ano passado, a Coreia do Sul sofreu um aumento notável nos crimes relacionados com criptomoedas. De acordo com relatório publicado em fevereiro pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), aproximadamente 16.076 transações suspeitas foram identificadas e denunciadas pelo órgão de fiscalização. Em comparação com o ano anterior, isto representa um salto considerável de 48,8%.

As transações financeiras estavam ligadas a uma variedade de atos ilícitos, como lavagem de dinheiro, manipulação de mercados e venda de substâncias proibidas.

A expansão significativa deveu-se em grande parte à colaboração ativa da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) com fornecedores locais de criptomoedas, incentivando-os a divulgar quaisquer transações suspeitas. Esta abordagem proativa resultou num salto substancial de 90% no número de casos relacionados com criptomoedas encaminhados para investigação adicional pelas autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei.

Num acontecimento recente, a Delegacia de Polícia de Haeundae, em Busan, na Coreia do Sul, prendeu dois indivíduos que orquestraram um esquema fraudulento envolvendo investimentos em criptomoedas. Esses vigaristas conseguiram roubar surpreendentes 5,5 bilhões de won (US$ 4,1 milhões) de vítimas inocentes, prometendo-lhes retornos garantidos de 70% para cada investimento mensal no valor de 1 bilhão de won.

A partir de 19 de julho, a Coreia do Sul aplicará seu sistema regulatório inicial de criptomoedas. Esta legislação introduz consequências mais rigorosas para aqueles que participam na manipulação do mercado criptográfico, incluindo potenciais penas de prisão que podem chegar à prisão perpétua, dependendo da gravidade do crime.

Em julho de 2023, a “Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais” foi promulgada pela primeira vez, proporcionando um ano de margem de manobra para implementação. Imediatamente após sua aprovação, surgiu a Unidade Conjunta de Investigação de Crimes de Ativos Virtuais.

2024-04-29 16:58