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No que só pode ser descrito como um tapa financeiro bastante rígido no pulso, a Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) de Malta decidiu mostrar uma coisa ou duas sobre como administrar um negócio compatível, impondo uma multa de 1,054 milhão de euros (que custam aproximadamente US $ 1,155 milhão, se você está se sentindo particularmente curioso hoje). Essa quantia pesada está sendo cobrada por um catálogo de erros, principalmente uma avaliação bastante falta dos riscos que envolvem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Alguém se pergunta se o FIAU talvez esperasse uma abordagem * um pouco mais profissional a tais assuntos.
Parece que, durante uma investigação que ocorreu em 2023 (sim, eles se lembram do passado, aparentemente), o FIAU descobriu que o OKX tinha sido um pouco relaxado com suas avaliações de risco ao cliente (CRAs)-você sabe, as coisas que determinam se um cliente é um investidor bem-intencionado ou possivelmente financiando um segredo altamente suspeito no Alps. Quase metade dos arquivos dos clientes revisados não possuía um CRA adequado quando os usuários se inscreveram pela primeira vez. Okx, no entanto, sustentou que essas avaliações foram feitas no estágio de integração. Ah, mas – em grande conta, surpresa – muitos clientes já haviam depositado somas consideráveis antes que alguém se preocupasse em avaliar seus riscos. Quem poderia ter visto isso chegando? Certamente não é o fiau!
Agora, antes de você ter toda a simpatia pelo pobre OKX, o FIAU reconheceu algumas melhorias que a troca haviam feito nos últimos 18 meses. Mas, como costuma ser o caso nesses cenários, as transgressões anteriores – medidas “sérias e sistemáticas” pela Fiau – não poderiam ser simplesmente escovadas debaixo do tapete com um alegre “Bem, aprendemos nossa lição!” Assim, a fina suportes e imagina que a empresa estará sentada para uma conversa bastante sombria com seus contadores.
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No início deste ano, em uma reviravolta um tanto irônica, a OKX conseguiu garantir seus mercados da UE em licença de ativos criptográficos (MICA) em Malta. Uma estrutura regulatória projetada para apertar os parafusos do setor de criptografia, a MICA visa implementar regras relacionadas à proteção do consumidor, prevenção de crimes financeiros e, acreditar ou não, considerações ambientais. Neste corajoso mundo novo, os emissores do Stablecoin devem manter as reservas líquidas, e a Autoridade Bancária Européia ficará de olho em cima deles. Só podemos esperar que o próximo check-up regulatório seja menos fiasco.
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2025-04-06 09:37