Queda do chefão de cripto
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Ah, os poderosos caíram! Uma vez aclamado como o “príncipe herdeiro do Bitcoin” da Austrália, Sam Lee agora está nadando nas profundezas de um esquema de US $ 1,89 bilhão em Ponzi. O empresário de blockchain, que co-fundou os esquemas de investimento hiperverse e hiperfundo de criptografia, foi acusado de administrar um golpe de marketing de vários níveis disfarçado de um investimento em criptografia de alto retorno. 😂
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) alega que Lee e seus co-conspiradores operavam um esquema de Ponzi que fraudou milhares de investidores em todo o mundo. De junho de 2020 a novembro de 2022, os investidores foram atraídos com promessas de lucros garantidos, mas, em vez disso, seu dinheiro foi canalizado para um sistema fraudulento. Um dos principais promotores de Lee, Brenda Chunga, já se declarou culpado de acusações de conspiração, admitindo que os fundos dos investidores “extraídos” da hiperfund, em vez de criptomoedas. Um analista rastreou sua história de golpe. Aqui está o que aconteceu até agora.
Uma teia de mentiras e CEOs falsos
As investigações descobriram camadas mais profundas de engano. Lee supostamente usou um CEO falso para liderar o esquema hiperverso, investidores enganosos sobre sua legitimidade. Ele também tinha conexões com a agora colapida a empresa australiana Blockchain Global, levantando suspeitas sobre suas negociações anteriores. A repressão arruinou sua reputação e poucos agora o apoiam.
Prisão em Dubai – mas a justiça está chegando?
Em novembro de 2024, Lee se rendeu voluntariamente às autoridades de Dubai após um aviso de Red Interpol. Ele foi detido por 60 dias antes de ser libertado, provocando especulações sobre se ele enfrentará justiça nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça é acusar Lee de conspiração por valores mobiliários e fraude eletrônica, o que pode significar cinco anos de prisão. A SEC também o está processando por vender ilegalmente títulos não registrados.
Uma postura desafiadora
Apesar do crescente problema legal, Lee permanece desafiador. Em uma entrevista em vídeo à Bloomberg, ele descartou as acusações, alegando que o marketing de vários níveis é legítimo e que os reguladores dos EUA estão simplesmente tentando suprimir a criptografia. Ele também elogiou o ambiente regulatório de Dubai, sugerindo empreendimentos futuros no espaço. Suas observações finais – “existem muitos projetos interessantes no horizonte” – provocaram preocupações de que ele já esteja planejando seu próximo esquema. Esses medos só ficaram mais fortes à medida que uma série de nove vídeos do YouTube promovendo seu novo empreendimento ressurgiram.
Bandeiras vermelhas para se observar para
O novo empreendimento de Sam Lee mostra sinais preocupantes de outro golpe. Ele ainda confia em marketing de afiliados e sistemas de token pouco claros, assim como os esquemas anteriores de Ponzi. Em vez de assumir a responsabilidade pelo colapso do Hyperverse, ele afasta as acusações legais e muda a culpa. Sua tática de rejeitar os críticos como desonestos, enquanto exige a lealdade é um movimento clássico. Suas promessas vagas e planos secretos o tornam ainda menos confiável. Com tantos sinais de alerta, os investidores devem ser muito cautelosos.
Por enquanto, Lee permanece em Dubai, possivelmente planejando seu próximo esquema de criptografia. A grande questão é – as autoridades prestam atenção?
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2025-03-12 08:23