A plataforma de criptomoeda BitMEX foi instruída a pagar uma multa totalizando US$ 100 milhões devido a violações das regulamentações bancárias americanas.
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A controladora da BitMEX, HDR Global Trading Limited, foi instruída por um juiz federal a cobrir uma multa e cumprir um período de liberdade condicional não monitorado por dois anos.
Na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, o juiz John Koeltl do Distrito Sul do Tribunal Distrital dos EUA de Nova York rejeitou a alegação da BitMEX de que uma multa anterior de US$ 110 milhões cobria adequadamente suas violações.
Seis meses depois que a controladora da BitMEX admitiu culpa pela violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA, uma nova ordem foi emitida. Em julho de 2024, a empresa rejeitou a última confissão de culpa como “notícia desatualizada”, enfatizando que os seus fundadores já tinham feito admissões de culpa semelhantes em 2022.
Após a decisão do juiz em 15 de janeiro, a BitMEX emitiu uma breve declaração.
Embora seja lamentável que uma nova multa financeira tenha sido imposta, esta quantia é significativamente menor em comparação com o que o Departamento de Justiça tem exigido de nós ao longo dos últimos três anos.
Durante o processo judicial, foi divulgado que o Departamento de Justiça dos EUA propôs inicialmente um acordo no valor de mais de US$ 200 milhões em um acordo judicial com a BitMEX. No entanto, a BitMEX recusou esta proposta, levando o governo a posteriormente aplicar possíveis penalidades no valor de até US$ 420 milhões.
Uma vez que o Tribunal decidiu por um montante significativamente inferior ao esperado, o que apoia a nossa posição, questionamos se os fundos dos contribuintes dos EUA poderiam ter sido utilizados de forma mais eficaz durante este período”, afirmou BitMEX.
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2025-01-16 17:51