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A variedade de atividades ilegais ligadas às criptomoedas está a aumentar, uma vez que as estimativas prevêem que o valor de tais transações ilegais em 2024 excederá os 51 mil milhões de dólares, com base em descobertas recentes.
De acordo com o Relatório de Crimes Criptográficos de 2025 da Chainalysis, o total atual identificado é de aproximadamente US$ 40,9 bilhões. No entanto, padrões anteriores indicam que esse valor pode aumentar à medida que mais endereços de carteiras de criptomoedas forem associados a atividades ilegais.
Como analista, observei um aumento significativo nas atividades ilegais ao longo dos anos, com um crescimento médio anual de 25% desde 2020, quando comparamos períodos de relatório consecutivos.
De acordo com o relatório, aproximadamente US$ 40,9 bilhões foram recebidos por endereços ilegais atualmente identificados. No entanto, considerando os padrões passados, a nossa estimativa sugere que o total real poderá rondar os 51 mil milhões de dólares.
As tendências de 2021 indicam um nível crescente de formalização no setor criminoso de criptomoedas, à medida que surgem plataformas online especializadas em grande escala para facilitar a lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Uma dessas plataformas é a Huione Guarantee, um mercado que fornece serviços de lavagem de dinheiro sob demanda.
O grupo lançou recentemente a sua própria stablecoin, USDH, para evitar o escrutínio regulatório.
Stablecoins estão dominando as diversas atividades ilícitas
De acordo com o estudo, aproximadamente dois terços (63%) de todas as transações clandestinas envolvem stablecoins. Este controlo significativo aponta para um padrão mais amplo nas transações de criptomoedas, onde as stablecoins são normalmente utilizadas para funções legítimas, como remessas e transferências internacionais de dinheiro, conforme sugerido pelo relatório.
No entanto, incidentes como ataques de ransomware, roubo de fundos e fraudes continuam a ser comuns. Diz-se que grupos de hackers norte-coreanos foram responsáveis por cerca de US$ 1,34 bilhão dos US$ 2,2 bilhões em criptomoedas roubados este ano, principalmente pelo comprometimento de chaves privadas. Além disso, as atividades fraudulentas evoluíram, adotando técnicas avançadas, como estratégias baseadas em IA, incluindo esquemas de sextorção personalizados.
Apesar da queda nas transações do mercado darknet e nas lojas fraudulentas, as gangues de ransomware conseguiram acumular centenas de milhões. Embora as ações de aplicação da lei, como o encerramento do Sistema Universal de Pagamentos Anónimos, tenham dificultado muitas destas operações, não erradicaram totalmente a sua existência.
Embora a proporção de atividades ilegais tenha diminuído em comparação com o volume global na cadeia, atingindo apenas 0,14% em 2024, os especialistas prevêem que este número poderá aumentar à medida que a precisão da atribuição de dados melhorar ao longo do tempo.
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2025-01-15 18:40