Juiz de Utah rejeita recurso em caso de fraude criptográfica de US$ 18 milhões contra promotor

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência, testemunhei a ascensão e queda de vários esquemas de investimento, desde a bolha das pontocom até o boom da criptografia. Este último desenvolvimento no caso Green United LLC é um lembrete claro de que o mundo dos ativos digitais não é exceção quando se trata de atividades fraudulentas.

Em Utah, uma juíza federal, Ann Marie McIff Allen, descartou a tentativa de Kristoffer Krohn de contestar seu caso, já que ele está ligado a um esquema de criptomoeda de US$ 18 milhões envolvendo a Green United LLC. Em 26 de novembro, ela determinou que o recurso de Krohn carecia de qualquer fundamento sólido, rejeitando-o e permitindo que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continuasse a sua ação legal contra ele com base na sua decisão inicial.

Alegações contra a Green United LLC

A Securities and Exchange Commission (SEC) afirma que a Green United LLC planejou uma operação fraudulenta entre abril de 2018 e dezembro de 2022. Eles teriam oferecido produtos chamados “Green Boxes” e “Green Nodes”, que foram anunciados como vinculados a um suposto “Blockchain Verde.” No entanto, esses itens foram falsamente apresentados como ferramentas que poderiam gerar lucros vinculados a uma criptomoeda imaginária chamada tokens VERDES. Os investidores foram induzidos a pensar que os seus investimentos resultariam em retornos desta moeda digital inexistente.

Conforme relatado pela SEC, parece que o blockchain e os tokens foram criados após a venda dos dispositivos, o que faz com que o modelo de negócios geral pareça enganoso e explorador.

A defesa de Krohn fracassa

Em termos mais simples, o caso de Krohn alegava que a Securities and Exchange Commission (SEC) não tinha provado claramente que as vendas eram consideradas títulos de acordo com o Teste Howey, que ajuda a identificar contratos de investimento. No entanto, o juiz Allen discordou desta afirmação, afirmando que Krohn tinha entendido mal a própria lei.

Neste caso, o tribunal apoiou a posição da Securities and Exchange Commission, confirmando que a venda desses dispositivos e tokens eram de facto contratos de investimento. Como resultado, estão sujeitos às leis e regulamentos de valores mobiliários.

Moção do co-réu Wright Thurston

O fundador da Green United LLC, Wright Thurston, também solicitou que o caso fosse arquivado. Contrariamente, a Securities and Exchange Commission (SEC) mantém-se firme, argumentando que a Green United LLC desenvolveu enganosamente o Green Blockchain e os tokens GREEN publicam a sua venda, deixando assim os investidores com ativos sem valor.

Foco regulatório em fraude criptográfica

Este caso ressalta o crescente escrutínio regulatório sobre fraudes no setor de criptomoedas. Serve como um alerta para os investidores em títulos não regulamentados, destacando os riscos de se tornarem vítimas de esquemas que operam sob o pretexto da inovação blockchain.

Em meio a disputas legais em curso, meu foco constante permanece nos esforços inabaláveis ​​da Securities and Exchange Commission para combater práticas enganosas no setor de criptomoedas. Esta tenacidade sublinha a sua dedicação em preservar a confiança dos investidores e promover a transparência numa economia digital em constante evolução.

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2024-11-27 12:07