EUA e Nigéria formam aliança para combater crimes criptográficos

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, considero a recente colaboração entre os Estados Unidos e a Nigéria para combater o crime cibernético e as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas um desenvolvimento promissor. A criação deste Grupo de Ligação Bilateral significa um passo significativo para garantir a segurança e a legitimidade das atividades financeiras digitais a nível mundial.

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Numa tentativa de combater o crime cibernético e as transações financeiras ilegais relacionadas com moedas digitais como as criptomoedas, os Estados Unidos e a Nigéria estabeleceram um Grupo de Ligação Bilateral focado em Finanças Ilícitas e Criptomoedas.

Através de um esforço colaborativo liderado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e por funcionários nigerianos, estamos a trabalhar no sentido de melhorar a nossa capacidade de investigar crimes cibernéticos que ultrapassam as fronteiras internacionais, dado o crescente alcance global das transações financeiras digitais.

Ao mesmo tempo em que foi criada, a equipe foi formada após a recente liberdade de Tigran Gambaryan, que é o chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance. Ele estava detido na Nigéria desde fevereiro devido a acusações de lavagem de dinheiro e manipulação de moeda.

A Equipa de Cooperação Bilateral colabora para promover atividades cibernéticas seguras em linha com os objetivos americanos, ao mesmo tempo que aborda as complicações que surgem das trocas financeiras digitais.

Como investigador, estou envolvido numa parceria que, de acordo com o Departamento de Estado dos EUA, visa simplificar a cooperação entre as agências de aplicação da lei dos nossos países. O objetivo é reforçar a capacidade da Nigéria de investigar e processar legalmente crimes cibernéticos e crimes financeiros envolvendo criptomoedas.

A libertação de Tigran Gambaryan

Num momento crucial na sua “ligação às criptomoedas”, o estabelecimento deste grupo é digno de nota. Anteriormente, discutimos que a formação deste grupo ocorreu depois que a Nigéria retirou as acusações contra Gambaryan devido a problemas de saúde. Ainda não está claro se estes dois eventos estão ligados, mas o surgimento deste grupo poderia potencialmente melhorar a relação tensa.

Durante vários meses, Gambaryan foi detido no Centro Correcional de Kuje, em Abuja. Apesar da sua saúde debilitada – que inclui hérnia de disco, malária e pneumonia – foi-lhe negada fiança no início deste mês. Por fim, as autoridades nigerianas libertaram-no, afirmando que os cuidados médicos de que necessitava não estavam acessíveis no sistema prisional.

O colega de Gambaryan, Nadeem Anjarwalla, anteriormente detido este ano, fugiu com sucesso para o Quénia em Março. Ambos foram presos após uma viagem à Nigéria, onde foram levantadas alegações de irregularidades financeiras.

A Binance apoiou consistentemente a liberdade de Gambaryan, afirmando que ele não exerceu autoridade em nome da empresa durante a sua viagem e acusando as autoridades nigerianas de proporem um suborno secreto como solução, uma alegação que a Nigéria rejeita.

2024-10-25 18:30