Como um investidor experiente em criptografia que viu os altos e baixos deste mercado em rápida evolução, não posso deixar de sentir uma sensação de consternação quando histórias como a de David Kagel vêm à tona. A audácia de alguns indivíduos em explorar a confiança e as aspirações de outros para seu próprio ganho egoísta é simplesmente surpreendente.
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O advogado californiano David Kagel, que foi cassado, consentiu em reembolsar aproximadamente US$ 14 milhões às vítimas como parte de sua sentença por administrar um enorme esquema Ponzi de criptomoeda que enganou investidores durante vários anos ao deturpar investimentos em moedas digitais.
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que um advogado de 86 anos chamado David Kagel admitiu culpa e foi condenado a cinco anos de liberdade condicional por um juiz de um tribunal federal em Las Vegas. Ele também é obrigado a pagar uma quantia considerável de US$ 13,94 milhões como penalidade financeira por sua participação em um esquema Ponzi que supostamente fraudou as vítimas em aproximadamente US$ 15 milhões.
Atualmente residindo em um lar para idosos em Las Vegas por motivos de saúde e sob cuidados paliativos, Kagel completará sua liberdade condicional sob rigorosa vigilância. Se ele sair das instalações, precisará usar um dispositivo de rastreamento.
Anteriormente conhecido pela sua integridade profissional como advogado, a queda de Kagel é significada pelo seu envolvimento na arquitectura de um esquema cripto Ponzi que funcionou de Dezembro de 2017 a Junho de 2022. Juntamente com os seus associados, ele enganou as vítimas com falsas garantias de elevados retornos com riscos insignificantes e a perspectiva atraente de bots comerciais baseados em IA.
Ao alavancar a credibilidade do seu escritório de advocacia, Kagel orquestrou um esquema para enganar os investidores, acumulando milhões em ganhos ilícitos. Ele criou uma imagem de legitimidade que disfarçou o negócio fraudulento em que estava envolvido. As infelizes vítimas foram atraídas por promessas de retornos tão elevados como 100% em apenas 30 dias após o investimento.
Kagel se deturpou ao dizer que tinha 1.000 Bitcoins (equivalente a US$ 11 milhões na época) guardados com segurança como garantia para a segurança de seus fundos pelos investidores. Além disso, os promotores alegam que ele foi desonesto quanto ao seu histórico em investimentos em criptomoedas.
Em 2023, Kagel foi permanentemente proibido de exercer a advocacia pela Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia devido a acusações de uso indevido de fundos de clientes e de ignorar vários processos disciplinares. Este acontecimento significou o fim de uma turbulenta carreira jurídica que anteriormente resultou em duas suspensões da sua licença – uma em 1997 e outra em 2012. De acordo com registos oficiais, esta é a verdade por trás das suas ações.
Em dezembro de 2023, David Gilbert Saffron da Austrália e Vincent Anthony Mazzotta Jr. de Los Angeles foram indiciados por envolvimento em um caso de fraude, mas ambos negaram as acusações e agora aguardam o próximo julgamento.
Aumento de fraudes criptográficas
Com o tempo, atividades criptográficas fraudulentas, como fraudes e esquemas Ponzi, tornaram-se complexas, emergindo como um problema persistente. Apenas no ano de 2024, numerosos casos destas práticas enganosas conseguiram roubar milhões de investidores desavisados, atraídos pela excitação em torno dos investimentos em criptomoedas.
Em Junho, foi decidido num tribunal americano que Sam Ikkurty e a sua empresa, Jafia LLC, estavam a executar um esquema Ponzi. Eles atraíram investidores dando falsas garantias de retornos elevados e consistentes e exagerando as suas capacidades de negociação. No entanto, o dinheiro dos novos investidores foi, na verdade, utilizado para reembolsar os anteriores, enquanto o restante foi utilizado indevidamente para ganho pessoal.
Na mesma linha, Aiden Pleterski, uma figura canadense bem conhecida no mundo criptográfico, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro em maio passado. As alegações decorrem de um suposto esquema Ponzi, onde ele teria arrecadado US$ 40 milhões de 160 investidores sob falsas promessas de investir seus fundos em criptomoedas e mercados de câmbio.
Poucas semanas antes disso, o FBI descobriu um esquema Ponzi de vários anos que fraudou as vítimas em US$ 43 milhões usando táticas semelhantes.
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2024-10-09 13:05