Dinheiro, e não criptografia, continua sendo a ferramenta preferida do criminoso para financiamento ilícito, diz estudo

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Como um investidor experiente em criptografia, com mais de uma década de experiência navegando no cenário de ativos digitais, aprendi a separar o hype da realidade quando se trata da percepção das criptomoedas como uma ferramenta para atividades ilícitas. O último estudo da Crypto ISAC lançou a luz necessária sobre este tópico e considero as suas conclusões esclarecedoras e tranquilizadoras.

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Ao contrário da crença popular, o dinheiro continua a ser o principal método utilizado para transações financeiras ilegais. Por outro lado, a tecnologia blockchain proporciona maior transparência e capacidades de rastreamento, de acordo com descobertas de pesquisas recentes.

Em contraste com a crença generalizada de que as criptomoedas são o principal método para transações financeiras ilegais, um estudo recente da Crypto ISAC mostra que o dinheiro continua a ser a escolha preferida entre os criminosos. Ao contrário das transações de criptomoedas, que criam um registro permanente, as transações em dinheiro não deixam nenhum rastro digital, dificultando assim o rastreamento de atividades ilícitas.

De acordo com relatórios de autoridades reguladoras e policiais, a quantidade de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo através de métodos bancários tradicionais é significativamente maior do que a vista no mundo das criptomoedas.

Cripto ISAC

Embora as criptomoedas tenham sido associadas ao crime em casos de grande repercussão, incluindo colapsos e roubos de bolsas, elas representam uma pequena parte do volume total de criptomoedas. A Crypto ISAC observa que, embora seja impossível rastrear a quantidade exata de atividades ilícitas no espaço financeiro tradicional, a quantidade estimada de dinheiro branqueado globalmente num ano é de 2 a 5% do PIB global, ou entre 800 mil milhões e 2 biliões de dólares.

Como analista de pesquisa, descobri recentemente algumas descobertas intrigantes sobre a relação entre transações em cadeia e atividades ilícitas em 2023. De acordo com a Chainalysis, uma renomada empresa de análise de blockchain, apenas minúsculos 0,34% do volume total de transações estavam vinculados a tais atividades.

A Crypto ISAC destacou que as forças policiais têm aproveitado a transparência da tecnologia blockchain para identificar e impedir atividades ilícitas. Neste contexto, as plataformas criptográficas regulamentadas são vistas como parceiros valiosos na luta contra o crime. Por outro lado, quando ocorrem atividades criminosas nos sistemas financeiros tradicionais, muitas vezes há falta de recursos públicos que permitam às autoridades policiais rastrear facilmente os fundos, complicando assim os seus esforços para deter os criminosos.

Essa situação transfere a responsabilidade de fornecer provas sólidas para o procurador dos EUA, exigindo que ele reúna um júri que posteriormente emitirá uma intimação. Só depois deste processo é que as autoridades de investigação podem começar a reconstruir o rasto dos fundos relevantes.

Cripto ISAC

Foi relatado pelo Tesouro dos EUA que o dinheiro ainda serve como ferramenta preferida para lavagem de dinheiro devido ao seu anonimato, confiabilidade e ampla disponibilidade. Tal como declarado nos seus relatórios de Fevereiro, o contrabando de grandes quantidades de dinheiro, frequentemente notas de dólares dos EUA transportadas através das fronteiras e depositadas em contas estrangeiras, é uma prática comum utilizada para lavar ganhos ilícitos.

2024-10-03 14:03