Repressão criptográfica da polícia sueca: como as autoridades estão combatendo as atividades criminosas

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Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, considero os recentes desenvolvimentos no setor de criptomoedas da Suécia intrigantes e preocupantes. A identificação pela Autoridade Policial Sueca e pela FIU de lavadores de dinheiro profissionais que operam no ecossistema de troca de criptografia é um lembrete claro do lado mais sombrio deste mercado florescente.

Como analista, descobri que certas bolsas de criptomoedas foram sinalizadas pela Autoridade Policial Sueca e pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) como “Lavadores de Dinheiro Profissionais” (PMLs). Esta classificação decorre da suspeita de envolvimento no auxílio a atividades do crime organizado. Esta determinação foi feita após uma comparação de avaliações entre provedores de serviços criptográficos não registrados e ilegais, revelando padrões consistentes com práticas de lavagem de dinheiro.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) descreveu quatro tipos principais de empresas de serviços monetários (MSBs) que funcionam ativamente na Suécia: o fornecedor intermediário de câmbio, o fornecedor de câmbio hawala, o fornecedor de câmbio de ativos e o fornecedor de câmbio de plataforma digital. Nomeadamente, estas entidades estão frequentemente implicadas em atividades organizadas de branqueamento de capitais levadas a cabo por criminosos e organizações criminosas.

Ameaça crescente para serviços licenciados à medida que os serviços de criptografia se expandem

Estas condutas transfronteiriças constituem um incómodo para as autoridades suecas, tendo a UIF concluído que tais formações de transacções são algumas das componentes das actividades criminosas organizadas. 

Além disso, enfatizaram a importância de os órgãos reguladores e responsáveis ​​pela aplicação da lei examinarem ativamente as plataformas de negociação online para prevenir atividades ilegais. Eles acreditam que isto é crucial para controlar a expansão dos mercados negros dentro das fronteiras da Suécia.

Anteriormente, como analista, observei que bolsas de criptomoedas legítimas e licenciadas foram elogiadas por seu trabalho diligente no combate às atividades de lavagem de dinheiro. Por exemplo, eles são aconselhados a permanecer vigilantes e relatar quaisquer transações suspeitas que ocorram dentro da empresa. Se necessário, deverão tomar medidas decisivas contra estes negócios ilícitos.

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Evasão fiscal do negócio de mineração de criptas na Suécia

Além de examinar minuciosamente as plataformas de negociação de criptografia, a Suécia também tem se concentrado na mineração de Bitcoin. A Agência Fiscal Sueca, com sede em Estocolmo, lançou uma investigação sobre este assunto. Das 21 empresas sob investigação, 18 relataram dados fiscais inconsistentes ou incompletos de 2020 a 2023.

Nesta investigação, descobriu-se que alguns indivíduos praticavam evasão fiscal, restando aproximadamente 90 milhões de dólares por pagar.

Apesar de várias empresas mineiras terem contestado com sucesso as questões fiscais, as ações tomadas pelas autoridades suecas sugerem uma apreensão crescente dentro do país sobre as atividades das empresas blockchain, particularmente no que diz respeito às operações de mineração e comércio de criptomoedas.

Quaisquer atividades ilegais no mercado de criptomoedas resultarão em repercussões legais e regulatórias.

2024-09-24 13:52