Como pesquisador com vasta experiência na área de moedas digitais e investigações de crimes financeiros, esta última operação das autoridades brasileiras contra um esquema multibilionário de lavagem de criptografia é intrigante e preocupante. A escala desta operação, que abrange várias cidades e envolve camadas complexas de evasão fiscal, empresas de fachada e câmbio, demonstra a sofisticação destas redes criminosas e a sua capacidade de explorar moedas digitais para atividades ilícitas.
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Investigadores do Brasil descobriram uma enorme operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de US$ 9,7 bilhões e levaram vários indivíduos sob custódia em várias cidades durante uma investigação significativa de fraude financeira.
Em termos mais simples, as autoridades no Brasil tomaram medidas enérgicas contra uma operação massiva de lavagem de dinheiro entre cidades que envolve criptomoedas. As cidades afetadas incluem São Paulo, Fortaleza e Brasília.
No contexto da “Operação Niflheim”, as autoridades federais realizaram batidas e prisões com base em 23 mandados de busca e 8 mandados de prisão. O foco estava em uma rede sob suspeita de lavagem de fundos de atividades ilícitas, como tráfico e contrabando de drogas, conforme detalhado pela empresa de investigação de blockchain TRM Labs em sua postagem no blog de 20 de setembro.
A investigação gira em torno de duas empresas de Caxias do Sul que teriam movimentado R$ 19 bilhões (cerca de US$ 3,6 bilhões) e R$ 15 bilhões (US$ 2,8 bilhões) entre agosto de 2019 e maio.
O plano consistia em quatro componentes principais: sonegadores de impostos, empresas que atuavam como fachadas (empresas de fachada) e empresas que lidavam com trocas internacionais de moeda e criptomoedas. Estes ganhos ilícitos foram posteriormente transferidos para países como os Estados Unidos, Hong Kong e os Emirados Árabes Unidos.
Verificou-se que mais de metade dos depósitos associados aos principais suspeitos provinham de pessoas com antecedentes criminais. Isto sugere que as criptomoedas são frequentemente usadas para apoiar atividades ilegais em larga escala.
Laboratórios TRM
Como investidor em criptomoedas, descobri recentemente que colossais 1,58 mil milhões de dólares em fundos, tanto em contas bancárias como em várias bolsas de criptomoedas, foram temporariamente congelados por um tribunal federal. As plataformas específicas envolvidas não foram divulgadas no relatório que li. No entanto, esta ação ocorre em meio a uma investigação em andamento que revela que mais de US$ 9,7 bilhões foram lavados por meio de criptomoedas desde 2021 somente no Brasil. Este número surpreendente enfatiza o papel substancial que as moedas digitais têm na ajuda aos crimes financeiros no nosso país.
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2024-09-20 13:36