Como um hack criptográfico de US$ 243 milhões abalou a comunidade

Como um investigador experiente com anos de experiência perseguindo fantasmas digitais e criminosos cibernéticos, o caso de Greavys (Malone), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel) tem sido uma jornada emocionante. É como assistir a um jogo de gato e rato de alto risco em tempo real, com cada movimento meticulosamente planejado e executado com uma precisão arrepiante.

Em um evento emocionante que causou ondas de choque na esfera das finanças digitais, um trio identificado como Greavys (Malone), Wiz (Veer Chetal) e Box (Jeandiel) conseguiu roubar US$ 243 milhões de um indivíduo. Este assalto impressionante foi executado explorando relações sociais e aproveitando suas habilidades avançadas na Internet.

Em 19 de agosto de 2024, ocorreu um ataque cibernético significativo, que foi meticulosamente examinado pelo investigador onchain ZachXBT. Este incidente ressaltou o risco crescente que atores mal-intencionados representam para o setor de criptomoedas. Ao enganar e explorar as fraquezas técnicas da empresa visada, esses hackers conseguiram obter uma vantagem.

Como o ataque se desenrolou

O contato inicial no golpe foi convincente, pois parecia ser de um falso Suporte do Google. Eles conseguiram chegar até a vítima disfarçando seu número, ganhando assim sua confiança. Seu objetivo final era persuadir a vítima a revelar detalhes de contas pessoais.

Posteriormente, os culpados se passaram por representantes do Suporte Gemini, enganando habilmente a vítima fazendo-a pensar que sua conta foi violada. Em um dos golpes de engenharia social mais inteligentes, os hackers conseguiram persuadir a vítima a redefinir as configurações de segurança 2FA e transferir fundos para uma carteira vazia.

Para manter o controle sobre seu alvo, os hackers os persuadiram a instalar o AnyDesk, um aplicativo de desktop remoto. Uma vez instalados, os hackers obtiveram as chaves digitais confidenciais da vítima, concedendo-lhes acesso a criptomoedas avaliadas em aproximadamente US$ 243 milhões.

A movimentação e lavagem do dinheiro

Depois de obter controle sobre os fundos, os hackers dividiram o dinheiro e o movimentaram em inúmeras transações em mais de quinze bolsas de criptomoedas. Eles mudaram repetidamente a localização dos fundos, empregando Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero para ocultar a sua origem.

Durante uma sessão de compartilhamento de tela liderada por ZachXBT, um usuário conhecido como Veer Chetal revelou inadvertidamente seu nome verdadeiro, o que aumentou o moral dos investigadores.

O parceiro no crime de Wiz, Aakaash, desempenhou um papel significativo na operação de lavagem de dinheiro. Ele não apenas ajudou no processo, mas também foi especialista em descobrir a verdadeira identidade de Wiz, simplificando o rastreamento dos fundos lavados.

Estilo de vida luxuoso com riqueza ilícita

Greavys (Malone) enterrou o produto do crime na medida em que começou a esbanjar riquezas. Ele comprou mais de 10 carros de luxo e gastou entre US$ 300.000 e US$ 500.000 por noite em festas apenas em clubes de Los Angeles e Miami. Este trabalho também é adornado por hábitos de consumo excessivos que poderiam ser facilmente rastreados pelos investigadores através de suas postagens nas redes sociais. 

Alguns indivíduos ajudaram involuntariamente no andamento da investigação policial, publicando ocasionalmente a sua localização em plataformas de redes sociais, que outros seguiram.

No decorrer do assalto, foi descoberto o envolvimento de outro indivíduo, identificado como Box (Jeandiel). Fingindo ser representante da bolsa Gemini, ele cumpriu sua função na operação. Além disso, ele usou as mesmas fotos de perfil em todas as contas de mídia social que criou, complicando ainda mais o engano.

Investigações e prisões em andamento

Graças ao trabalho colaborativo entre pesquisadores de blockchain, como CFInvestigators, ZeroShadow_io e Binance Security, aproximadamente US$ 9 milhões em fundos roubados foram impedidos de serem usados, com US$ 500.000 já devolvidos ao proprietário original. Esta investigação levou à prisão de Greavys em Miami Beach e Box em Los Angeles.

No futuro, prevê-se que possamos recuperar recursos adicionais e potencialmente prender mais indivíduos à medida que a investigação se aprofunda.

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2024-09-19 18:22