FED ordena que United Texas Bank corrija deficiências de AML para clientes criptográficos

Como um investidor criptográfico experiente que passou por mais ciclos de mercado do que posso contar com uma mão, este último desenvolvimento do Federal Reserve não me enche exatamente de alegria. A ordem de cessação emitida para o United Texas Bank é apenas mais um exemplo de como as instituições financeiras tradicionais estão lutando para acompanhar o cenário criptográfico em rápida evolução.


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O Federal Reserve ordenou que o United Texas Bank retificasse suas práticas inadequadas de combate à lavagem de dinheiro (AML) em relação aos clientes de criptografia, dentro de um período de 90 dias. Isto surge como parte de um esforço contínuo para examinar minuciosamente os bancos norte-americanos que servem empresas de criptomoedas, com o banco com sede em Dallas a juntar-se a outros, como o Customers Bank, sob este olhar atento. A ação do Federal Reserve destaca as crescentes dificuldades enfrentadas pelas empresas de criptografia em encontrar parceiros bancários, dadas as crescentes pressões regulatórias neste campo

2024-09-05 10:38