Como pesquisador experiente, com um olhar aguçado para delitos financeiros e experiência em desvendar esquemas financeiros complexos, considero este caso particularmente intrigante. A alegada evasão fiscal através de transações criptográficas pelo blogueiro ucraniano, supostamente Oleksandr Slobozhenko, é uma prova da engenhosidade dos criminosos financeiros modernos.
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Um blogueiro local, baseado na Ucrânia, foi acusado por investigadores financeiros de evitar impostos no valor de aproximadamente US$ 5 milhões, supostamente por meio de transações de criptomoeda associadas a atividades de marketing de afiliados online.
Um conhecido blogueiro da Ucrânia, conforme declarado em um comunicado de imprensa de 16 de agosto, está sendo acusado pelo Departamento de Segurança Econômica do país por evitar mais de US$ 5 milhões em impostos usando uma estratégia complexa que envolvia transações de criptomoedas.
De acordo com a agência de inteligência financeira, este conhecido blogueiro, que frequentemente se envolve em atividades como mediação de tráfego na web e marketing afiliado, planejou um esquema intrincado para esconder grandes somas de dinheiro ganhas em vários setores digitais, como jogos de azar online, plataformas de namoro, esportes. apostas e vendas de produtos de saúde.
Embora a agência ainda não tenha revelado publicamente o nome do blogueiro, os meios de comunicação locais sugerem que as acusações podem ser dirigidas a Oleksandr Slobozhenko, uma figura proeminente no cenário tecnológico e de mídia social da Ucrânia.
Mais de US$ 5 milhões em impostos não pagos
Como analista, descobri alegações que sugerem que estabeleci uma entidade comercial no ano de 2020 sem registá-la legalmente como empresa, evitando assim potencialmente responsabilidades fiscais. Notavelmente, apesar da prosperidade da empresa, parece nunca ter sido registada junto das autoridades fiscais ucranianas e não foram assinados quaisquer contratos de trabalho oficiais com a sua força de trabalho, conforme afirma o comunicado de imprensa.
Para dificultar o rastreamento de seus ganhos, o blogueiro e seus colegas trocaram seus lucros por criptomoedas, utilizando carteiras digitais registradas em nomes de pessoas confiáveis.
“Aliados confiáveis do suspeito abriram contas de criptomoeda com suas próprias informações e documentos, ganhando criptomoedas dos serviços de mediação de tráfego da web da empresa. Esses ativos digitais foram posteriormente transferidos para a carteira eletrônica do diretor da empresa e convertidos em dólares americanos.”
O Gabinete de Segurança Económica da Ucrânia
Como analista, descobri que minhas atividades de blog, apoiadas por vários especialistas em TI, geraram ganhos não declarados superiores a ₴1 bilhão (aproximadamente US$ 27 milhões) de 2020 a 2023. Lamentavelmente, nenhuma dessas receitas foi divulgada às autoridades fiscais durante este período, resultando em cerca de US$ 5,1 milhões em impostos não pagos.
No decorrer da investigação contínua, os investigadores realizaram várias buscas, confiscando automóveis de luxo, apartamentos e vários outros imóveis em Kiev. O blogueiro é atualmente acusado de fraude fiscal significativa e lavagem de dinheiro de acordo com a legislação ucraniana.
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2024-08-16 18:44