Como analista experiente, com mais de três décadas de experiência em finanças e conformidade regulatória, já presenciei meu quinhão de má conduta financeira. À luz das recentes acusações da SEC contra a NovaTech por fraude criptográfica, é claro que, embora o regulador desempenhe um papel crucial na detecção e prevenção de tais actividades, é essencial abordar a questão mais ampla em questão.
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Uma empresa pouco conhecida de comércio de criptomoedas com sede nos Estados Unidos está enfrentando acusações da Securities and Exchange Commission por supostamente enganar aproximadamente 200.000 investidores em todo o mundo.
Nos seus esforços contínuos contra fraudes com criptomoedas, a Securities and Exchange Commission (SEC) tomou medidas contra a NovaTech, a sua liderança e promotores associados. Esta ação decorre de uma fraude de marketing multinível envolvendo ativos digitais que acumulou aproximadamente US$ 650 milhões em valor.
No Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, uma ação judicial foi apresentada, acusando Cynthia e Eddy Petion de administrar um esquema fraudulento de investimento em criptomoeda durante um período de quatro anos por meio da NovaTech. A operação, ativa de 2019 a 2023, levou os Petions a fazer promessas de lucros imediatos aos investidores e a garantir-lhes que os seus investimentos iniciais estavam seguros.
Conforme relatado pela SEC, a dupla teria recrutado uma equipe de promotores como Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano e Marsha Hadley, para ajudar na realização de suas supostas atividades fraudulentas. Posteriormente, a NovaTech é acusada de roubar grandes quantidades de criptomoedas dos investidores, acabando por interromper todos os saques.
Nas palavras de Eric Werner do Escritório Regional da SEC em Fort Worth, falando em 12 de agosto: “Afirmamos que essas grandes operações de Marketing Multinível (MLM) exigem indivíduos para mantê-las funcionando. A ação de hoje prova que não visaremos apenas o principais arquitectos destes extensos esquemas, mas também aqueles que ajudam recrutando ilegalmente vítimas através da sua solicitação enganosa.”
A SEC é parcialmente culpada pela fraude criptográfica?
Este foi o segundo órgão de fiscalização dos EUA a processar a NovaTech por fraude de criptografia. Em junho, a procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, também acusou a empresa comercial e os seus princípios de serem os mentores de uma operação criminosa.
Em resposta às notícias, Bill Hughes, advogado da ConsenSys, levantou a questão de que talvez tal situação pudesse ter sido evitada se houvesse regulamentações claras em vigor e os provedores de serviços de criptomoeda tivessem a oportunidade de serem registrados com base em sua qualidade e mérito. .
Os críticos frequentemente criticam o regulador de valores mobiliários por sua estratégia “focada na aplicação” de ativos digitais, com proponentes como o presidente Gary Gensler sustentando que a maioria das criptomoedas está sujeita a regulamentações federais de valores mobiliários.
Como investidor em criptomoedas, notei um desacordo significativo entre a comunidade, levando a diversas batalhas judiciais. Empresas como Coinbase e Ripple estão no centro dessas disputas legais.
É certo que o procurador-geral de Nova York já abriu uma ação judicial contra os fundadores da Novatech. Se as acusações forem verdadeiras, parece razoável que o Departamento de Justiça possa indiciá-las. No entanto, tal caso seria difícil para qualquer um argumentar contra o envolvimento da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) também.
— Bill Hughes: wchughes.eth (@BillHughesDC) 12 de agosto de 2024
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2024-08-12 21:25