Como pesquisador experiente com foco em crimes financeiros e criptomoedas, fico fascinado e alarmado com os desenvolvimentos em curso no Brasil. A recente derrubada de outra grande operação de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas pelo Primeiro Comando da Capital é mais um lembrete claro do lado negro desta fronteira digital.
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As agências de aplicação da lei em São Paulo, Brasil, desmantelaram um esquema ilícito de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, orquestrado pelo Primeiro Comando da Capital, uma conhecida organização criminosa antidrogas.
Com base na reportagem da CNN, alega-se que a gangue PCC administrava uma plataforma de criptomoeda usada para lavagem de mais de 88,6 milhões de dólares americanos, o que equivale aproximadamente a cerca de 500 milhões de reais brasileiros.
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que a empresa com a qual estou envolvido foi registrada sob o nome de uma pessoa de 23 anos, que permanece anônima em relatórios públicos, mas é considerada filha de um candidato à Câmara Municipal de Mogi. das Cruzes.
Durante a operação, também foram apreendidos cheques no valor de 55 milhões de reais na sede da empresa.
Além disso, o relatório afirmou que os fundos ilícitos transferidos através de criptomoedas poderiam potencialmente apoiar atividades criminosas durante as eleições locais de 2024.
Até agora, as autoridades prenderam 13 indivíduos ligados ao esquema.
No Brasil, as criptomoedas têm servido frequentemente como meio para atividades criminosas e gangues. Recentemente, a Polícia Federal brasileira conseguiu derrubar um enorme esquema de lavagem de dinheiro baseado em criptomoedas no valor de aproximadamente 10,5 bilhões de reais (cerca de US$ 2,6 bilhões).
Em junho de 2023, a Unidade Especial da Receita Federal do Brasil conduziu incursões em seis plataformas regionais de negociação de criptomoedas, que foram acusadas de lavar aproximadamente US$ 380 milhões por meio de fundos ilícitos.
Na última parte daquele ano, uma pessoa residente no Reino Unido foi investigada por lavagem de dinheiro de drogas ilícitas através da Binance, uma bolsa de criptomoedas, utilizando moedas digitais. Os fundos estariam supostamente vinculados a Sérgio Roberto de Carvalho, uma figura notória na lista dos mais procurados da Interpol, que é frequentemente comparado a Pablo Escobar, do Brasil.
Com base em um estudo de 2023, esse comportamento foi detectado em vários grupos criminosos em toda a América Latina, indo além do Brasil. Isto inclui organizações infames como o Cartel de Sinaloa do México e o MS-13 com sede na América Central.
Apesar das preocupações sobre o uso de criptomoedas para atividades ilegais, houve um aumento significativo de 30% no comércio de criptografia no Brasil durante 2024. Além disso, prevê-se que o banco central do país introduza regulamentações relativas a ativos digitais ainda este ano.
Como pesquisador que investiga tendências financeiras, tenho o prazer de compartilhar que o banco líder do Brasil, o Itaú Unibanco, deu um passo significativo ao permitir a negociação de Bitcoin e Ethereum em seu aplicativo móvel a partir de 12 de junho. Simultaneamente, a gestora de ativos BlackRock fez barulho em março ao lançar seu produto Bitcoin ETF à vista no país. Este movimento progressivo sublinha a crescente procura de activos digitais e a adaptabilidade das instituições financeiras tradicionais para responder a esta mudança de mercado.
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2024-08-08 13:21