Como pesquisador com anos de experiência no complexo mundo dos ativos digitais e das batalhas jurídicas, estou profundamente preocupado com a saga em curso entre as vítimas e o WazirX. O hack de US$ 235 milhões no WazirX deixou inúmeros usuários frustrados e vulneráveis, e é desanimador ver um player tão importante no cenário criptográfico da Índia enfrentando esses desafios.
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Um grupo de vítimas está preparando um processo contra a exchange de criptomoedas WazirX após o hack de US$ 235 milhões.
30 indivíduos afetados pelo hack no WazirX que ocorreu em 18 de julho e resultou na retirada de aproximadamente 45% dos fundos dos usuários da carteira quente da bolsa, estão planejando entrar com uma ação coletiva contra a plataforma junto à Comissão Nacional de Reparação de Disputas de Consumo na Índia, conforme relatado pela mídia local.
Como pesquisador que estuda este caso, sinto empatia pelas vítimas que estão se esforçando para recuperar ativos de criptomoeda avaliados em aproximadamente INR 5 crores (equivalente a cerca de US$ 600.000). Eles afirmam que as ações tomadas pela bolsa transgrediram os seus limites legais.
Aproximadamente 4 milhões de usuários foram afetados pelo hack de US$ 235 milhões, levando a bolsa a buscar um Esquema de Acordo em Cingapura, que é um tipo de processo de reestruturação regido pelas leis locais de falência. A WazirX obteve com sucesso um adiamento de quatro meses, evitando que quaisquer ações legais fossem movidas contra ela durante esse período.
Em meados de novembro, espera-se que uma ação legal seja iniciada, baseada no argumento de que os acordos de usuário do WazirX foram administrados por sua empresa indiana, Zanmai Labs Pvt. Ltda.
As vítimas não foram informadas sobre saldos de dinheiro congelados
O advogado da Suprema Corte, Aman Rehaan Khan, está representando as vítimas.
Khan afirma que a decisão da bolsa de procurar a reorganização de activos em Singapura através da sua empresa-mãe, Zettai Pte Ltd, carecia de uma base jurídica sólida.
“Zettai nunca fez parte do contrato de usuário”, disse Khan.
Em Cingapura, a Zettai gerencia as participações em criptomoedas da bolsa, enquanto o Zanmai Labs administra os depósitos em dinheiro especificamente para usuários na Índia. Inicialmente, a Zanmai era responsável pelas operações da WazirX na Índia, mas desde então foi totalmente adquirida pela Zettai. Conforme declarado no site da WazirX, essa transição ocorreu devido a uma disputa de propriedade entre Zettai e Binance, resultando na Zettai passar a controlar os ativos da plataforma.
Cerca de um mês após o incidente, o WazirX divulgou que os usuários poderiam sacar aproximadamente 55% de seus ativos de criptomoeda e 66% de seus depósitos em dinheiro. Esta foi a primeira vez que a plataforma tornou público que um terço dos saldos de dinheiro dos utilizadores estavam retidos devido a divergências jurídicas independentes e a investigações em curso pelas autoridades.
Khan afirmou que os usuários não foram informados de que seus saldos de caixa haviam sido temporariamente retidos por uma organização externa, uma ação que ele considera outra quebra de confiança que merece compensação e penalidades.
Khan espera que mais vítimas se juntem até o momento em que o processo for aberto.
WazirX sob ataque
WazirX, uma importante plataforma de negociação de criptomoedas indiana, tem sido examinada de perto e encontrou vários obstáculos legais nos últimos anos.
Além disso, o relatório mencionou que, além da ação legal em curso, existem outros dois casos contra a troca no Tribunal Superior de Deli. Em 28 de agosto, Ashish Singhal, um dos cofundadores da CoinSwitch, alegou falhas de segurança na exchange. Enquanto isso, um investidor chamado Jaivir Bains apresentou uma petição em 18 de outubro, exigindo uma investigação sobre um suposto hack.
Em setembro, a WazirX solicitou uma moratória, que é uma forma de proteção durante um processo de reorganização, uma vez que sua controladora reside em Cingapura. O pedido foi deferido, proporcionando-lhes um período de proteção legal de quatro meses, o que significa que estão atualmente protegidos de quaisquer ações judiciais em andamento.
Além disso, um grupo separado de 11 utilizadores planeia intentar ações legais assim que a moratória expirar.
Parece que há rumores de que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia, especializada em examinar e compartilhar dados financeiros relativos à lavagem de dinheiro e financiamento de atos terroristas, está investigando a plataforma de troca de criptomoedas conhecida como WazirX.
Como analista, forneci às autoridades competentes os registros relevantes do servidor, históricos de transações e endereços de blockchain associados aos fundos desviados para investigação adicional.
No dia 25 de outubro, a plataforma divulgou a busca por um novo parceiro de custódia que ofereça seguros, com o objetivo de reforçar a segurança dos ativos dos usuários.
A WazirX foi fundada pelo ex-CEO Nischal Shetty e pelo CTO Sameer Mhatre.
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2024-10-26 15:16