Como um investidor experiente em criptografia com uma jornada de uma década pelo cenário de ativos digitais, estou impressionado e cauteloso em relação à Operação Token Mirrors do FBI. A ideia de a aplicação da lei utilizar tácticas secretas para erradicar actividades fraudulentas é inegavelmente louvável. No entanto, levanta questões sobre a integridade e transparência do mercado criptográfico, que há muito tempo é uma preocupação para muitos investidores como eu.
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Numa recente repressão significativa, o FBI desenvolveu uma moeda digital falsificada para prender dezoito indivíduos envolvidos em fraudes com criptomoedas.
18 pessoas e organizações foram indiciadas pelo FBI por participarem de atividades fraudulentas de criptografia, incluindo a criação de uma criptomoeda falsa e a manipulação de mercados por meio de estratégias enganosas, como lavagem de negociação e esquemas de dump-and-pump, sob o codinome “Operation Token Mirrors”. Nesta operação, os agentes do FBI criaram um token de criptomoeda fictício chamado NexFundAI para desmascarar essas práticas comerciais enganosas.
Num anúncio recente, o Gabinete do Procurador dos EUA no Distrito de Massachusetts acusou figuras-chave de quatro empresas de moeda digital e quatro intermediários financeiros que funcionam como criadores de mercado, por alegadas irregularidades.
Alega-se que essas empresas, como ZM Quant, CLS Global, MyTrade e Gotbit, inflacionaram artificialmente os preços dos tokens por meio de manipulação, fazendo com que os investidores comprassem tokens a taxas superfaturadas. Esta atividade fraudulenta levou ao confisco de aproximadamente US$ 25 milhões em criptomoedas pelo FBI e, como resultado, vários bots de negociação de lavagem foram encerrados.
Uma parte significativa desta operação envolveu o desenvolvimento do NexFundAI, uma criptomoeda na plataforma Ethereum, projetada especificamente para capturar manipuladores de mercado. Jodi Cohen, agente especial responsável pelo escritório de campo do FBI em Boston, referiu-se a esta ação como um “movimento inovador”.
Embora seja utilizado principalmente para fins de aplicação da lei, o NexFundAI permanece ativo no mercado comercial. Atualmente, possui um valor de mercado de US$ 177.000 e observou um aumento surpreendente de 5.000% na atividade comercial no último dia, totalizando US$ 3,5 milhões, de acordo com dados do DEX Screener.
Com base nas descobertas do FBI, foi descoberto que as empresas suspeitas criaram artificialmente atividades comerciais e exageraram enganosamente o valor dos seus tokens, a fim de atrair novos investidores. Essa deturpação levou a um preço inflacionado para esses tokens.
Nesta investigação pioneira, descobrimos uma infinidade de vigaristas que operam no mercado de moeda digital. Notavelmente, práticas como o wash trading, que já são proibidas nas finanças tradicionais, também são proibidas no domínio das criptomoedas.
Procurador interino dos Estados Unidos, Joshua Levy
Operação Token Mirrors do FBI
No decorrer da investigação, o FBI desenvolveu uma criptomoeda fictícia para descobrir e desmantelar práticas fraudulentas. As entidades ZM Quant, CLS Global e MyTrade foram acusadas de realizar operações de lavagem usando este token falso. Além disso, Gotbit e sua administração foram indiciados por esquemas enganosos semelhantes.
Os indivíduos em julgamento são acusados de criar ações comerciais enganosas e enganar potenciais investidores ao exagerar o valor de seus tokens. Eles teriam recorrido a métodos dissimulados, como operações de lavagem, que inflacionaram artificialmente os preços dos tokens. Posteriormente, eles venderiam esses tokens inflacionados com lucro em um processo conhecido como esquemas de bombeamento e despejo.
Vale a pena mencionar que Saitama, uma das maiores empresas, supostamente atingiu uma avaliação de mercado na casa dos bilhões em algum momento, de acordo com relatórios do FBI.
As transações ilegais manipulavam o valor dos tokens, permitindo que o acusado ganhasse dinheiro vendendo quando os preços eram anormalmente altos. Até agora, cinco indivíduos admitiram culpa ou consentiram em fazê-lo, enquanto as autoridades detiveram mais suspeitos no Texas, no Reino Unido e em Portugal.
A SEC apresentou queixas civis contra várias das empresas envolvidas.
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2024-10-10 18:14