Usuário de criptografia se declara culpado após gastar erro de depósito de US$ 10 milhões

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Como um investidor experiente em criptografia que testemunhou meu quinhão de volatilidade do mercado e contratempos tecnológicos, devo admitir que esta história de Jatinder Singh e Thevamanogari Manivel vale para os livros. Tendo eu mesmo navegado por inúmeras moedas e plataformas digitais, posso simpatizar com sua empolgação inicial ao receber uma sorte inesperada.

Um indivíduo que recebeu por engano mais de dez milhões de dólares em oposição a um investimento de cem dólares em criptomoeda, encontra-se potencialmente cumprindo pena de prisão após a descoberta da supervisão pela Crypto.com.

Em maio de 2021, o usuário Jatinder Singh da Crypto.com tentou depositar US$ 100 em sua conta usando uma conta bancária pertencente a seu parceiro, Thevamanogari Manivel. O depósito foi rejeitado devido a inconsistências nos nomes do formulário. Infelizmente, um erro cometido por um funcionário local fez com que Singh recebesse US$ 10,4 milhões durante o processo de reembolso, em vez dos US$ 100 originais.

Supondo que fosse um pagamento de uma loteria de criptomoedas, Singh e Manivel decidiram sacar uma parte de seus ganhos. Com esses fundos, eles gastaram dinheiro em duas propriedades imobiliárias em Melbourne e compraram vários presentes para si próprios.

Sete meses após a descoberta do erro, a Crypto.com iniciou o processo de recuperação com o Commonwealth Bank. Enquanto isso, Manivel afirmou que inicialmente suspeitou que era uma fraude e transferiu US$ 4 milhões para uma conta offshore segura.

Os policiais a prenderam em março de 2022, momentos antes de ela planejar embarcar em um avião para a Malásia, destino da transferência de dinheiro que ela havia combinado.

Martin Kozlowski, representando Singh, mencionou que o seu cliente admitiu que o dinheiro não lhes pertencia e solicitou ao tribunal que levasse em conta a detenção prolongada de Singh ao decidir sobre a sentença. Por outro lado, Campbell Thomson, o procurador australiano, destacou que as instruções de Singh a Manivel indicavam uma potencial intenção criminosa.

O juiz responsável, no entanto, não concordou com esta opinião e afirmou que Singh não era uma figura maliciosa. O tribunal marcou a data da sentença de Singh para o final deste mês. Manivel deverá cumprir uma ordem de correção comunitária de 18 meses. A Crypto.com anunciou a intenção de tentar recuperar os fundos que a dupla gastou na Austrália.

Em duas ocasiões anteriores, a Crypto.com cometeu um descuido. Em 2022, um usuário recebeu por engano US$ 10,5 milhões em vez de US$ 100. Antes de fazer qualquer transação com a irmã, ela gastou parte do dinheiro. Depois disso, ambas as partes foram levadas a tribunal em Melbourne depois que a Crypto.com entrou com uma ação judicial contra elas.

Além disso, em 2022, a Crypto.com transferiu inadvertidamente US$ 400 milhões para uma conta Ethereum (ETH) incorreta. O método exato utilizado pela plataforma para corrigir esta situação permanece incerto.

2024-08-03 01:24