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Como um investidor criptográfico experiente, com mais de uma década de experiência neste mercado dinâmico e muitas vezes turbulento, posso dizer com segurança que os recentes desenvolvimentos em torno da Unidade de Crime Financeiro T3 são nada menos que revolucionários. O esforço colaborativo entre Tron, Tether e TRM Labs é uma prova do poder das parcerias público-privadas na luta contra o crime financeiro no mundo criptográfico.
Tendo testemunhado numerosos casos de fraude, fraudes e atividades ilícitas na minha jornada, considero revigorante ver uma abordagem proativa sendo adotada para combater esses problemas. A transparência e a rastreabilidade oferecidas pela tecnologia blockchain, conforme destacado por Chris Janczewski, são de facto uma faca de dois gumes – uma bênção para transacções legítimas e uma ruína para actividades criminosas.
O facto de até 3 milhões de USDT congelados estarem ligados às tentativas da Coreia do Norte de financiar o seu regime através de projetos criptográficos é um lembrete claro das ameaças potenciais representadas por tais atividades. No entanto, encontro conforto em saber que iniciativas como a T3 FCU estão a trabalhar incansavelmente para desmantelar estas redes criminosas e proteger a integridade do nosso ecossistema digital partilhado.
De uma forma mais leve, pode-se brincar que talvez agora os criminosos pensem duas vezes antes de usar o Tron, para não acabarem com “100 milhões de motivos” para se arrependerem de suas ações! Afinal, rir é o melhor remédio para lidar com o estresse e as incertezas do mercado criptográfico.
Como investidor em criptomoedas, estou animado em compartilhar que a Unidade de Crimes Financeiros T3 alcançou uma conquista impressionante – congelou 100 milhões de USDT na rede Tron. Desde a sua criação em Setembro, têm visado incansavelmente um amplo espectro de actores criminosos. Este marco significativo sublinha o seu compromisso no combate aos crimes financeiros no domínio das criptomoedas.
A Unidade de Crime Financeiro T3 (T3FCU), uma aliança entre TRON, Tether e TRM Labs, congelou com sucesso mais de US$ 100 milhões em ativos vinculados a atividades criminosas em todo o mundo. Esta conquista marca um avanço significativo nos esforços da unidade para combater crimes financeiros ligados a criptomoedas. #CoinDesk relata esse desenvolvimento…
— TRON DAO (@trondao) 2 de janeiro de 2025
Significativamente, a Unidade de Crime Financeiro T3 representa um esforço conjunto entre o blockchain Tron, o emissor de stablecoin Tether e a empresa de inteligência blockchain TRM Labs. Este trio trabalha em conjunto, com a ajuda das ferramentas do TRM Labs, para auxiliar Tron e Tether no monitoramento e congelamento de USDT associados a atividades ilícitas. O blockchain Tron detém aproximadamente US$ 60 bilhões em USDT, tornando-se a segunda maior plataforma depois do Ethereum, que tem pouco mais de US$ 75 bilhões.
A declaração do T3 indica que eles examinaram aproximadamente 3 bilhões de USDT em transações espalhadas pelos cinco continentes.
Em conversa com a Coindesk, Chris Janczewski, que lidera investigações globais no TRM Labs, apontou que a maior fonte de fundos retidos se deve à lavagem de dinheiro como serviço, onde criminosos empregam organizações da dark web para limpar seus males. obteve ganhos. No entanto, é importante reconhecer que outras actividades ilegais, como a fraude em investimentos, a venda de drogas, o financiamento do terrorismo, a chantagem, os ataques cibernéticos e os crimes violentos, são igualmente visados.
Chris Janczewski destacou que o blockchain não é adequado para lavagem de dinheiro devido ao seu alto nível de transparência. Em contraste com os sistemas financeiros convencionais, permite a validação de relatórios de vítimas e até a identificação de vítimas adicionais – uma capacidade que falta aos métodos financeiros tradicionais.
De acordo com Janczewski, a estreita colaboração entre a T3 FCU e as agências globais de aplicação da lei na prevenção do uso indevido do USDT por cibercriminosos na rede TRON serve como uma demonstração prática da eficácia das parcerias público-privadas.
3 milhões de USDT vinculados à Coreia do Norte, supostamente usados para financiar o seu governo, foram identificados pelo T3. Numa tentativa de travar tais atividades, o Tesouro dos EUA desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro norte-coreana em dezembro. Chris Janczewski expressa otimismo de que essas ações ajudarão a devolver fundos roubados às vítimas e impedirão que atores mal-intencionados explorem plataformas blockchain como Tron para fins ilegais.
Justin Sun, criador do blockchain TRON, anunciou recentemente que existem agora 100 milhões de motivos para os criminosos reconsiderarem suas ações ao considerarem usar o sistema #TRON.
Os criminosos agora têm 100 milhões de motivos para pensar duas vezes antes de usar #TRON. #T3FCU
— S.E. Justin Sun (@justinsuntron) 2 de janeiro de 2025
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2025-01-02 18:52