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Como analista com experiência em análise forense de blockchain e segurança cibernética, considero profundamente preocupante a atividade recente em torno do Tornado Cash e do Bo Shen Hacker. O facto de grandes somas de fundos roubados terem sido rastreadas até esta carteira e estarem a ser branqueadas através do Tornado Cash é uma indicação clara dos desafios que as autoridades reguladoras enfrentam no policiamento de plataformas financeiras descentralizadas (DeFi).
Aproximadamente US$ 3 milhões em Ethereum, representados por 1.000 ETH, foram transferidos para o Tornado Cash da carteira com o endereço 0x454249291af33ad5681eD07DfD5165c1cB1aA625. Esta quantia substancial está ligada a Bo Shen Hacker, uma figura notória na comunidade criptográfica por se envolver em atividades ilícitas desde 2022. CertiKInsight, uma respeitável empresa de segurança web3, levantou preocupações sobre esta transação num tweet, alertando sobre o aumento de transferências de dinheiro suspeitas.
Segundo relatos, um hacker tem vendido ativamente DAI roubados, no valor de aproximadamente 38 milhões, em troca de Ethereum (ETH). Posteriormente, o hacker ocultou essas transações encaminhando-as através do Tornado Cash, uma plataforma renomada reconhecida por seus recursos de privacidade.
Grande salto nos depósitos no Tornado Cash em março de 2024
Após uma inspeção mais detalhada, um aumento significativo de fundos entrou no Tornado Cash em 18 de março de 2024, no valor de aproximadamente 23,4 milhões de dólares ou 6.800 ETH. Tal atividade substancial não era observada desde o início de 2022, antes de Tornado Cash ser sujeito a sanções pela OFAC.
Em 18 de março de 2023, uma grande quantidade de dinheiro fluiu para o Tornado Cash devido a um hack bem-sucedido na cadeia cruzada da ponte Heco. Esses hackers eram famosos pela lavagem de ganhos ilícitos e intensificaram suas atividades neste dia. Dos 6.800 ETH depositados naquele dia no Tornado Cash, impressionantes 5.400 ETH originaram-se dos atacantes da Ponte Heco. Nos oito dias seguintes, eles conseguiram lavar aproximadamente US$ 145 milhões em fundos ilícitos.
As sanções contra o Tornado Cash foram ineficazes??
Apesar dos esforços das autoridades para restringir a utilização do Tornado Cash para atividades ilegais desde agosto de 2022, fundos significativos continuam a fluir através da plataforma, sugerindo que as medidas implementadas tiveram um efeito limitado.
Como uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi), o Tornado.cash opera independentemente da censura e pode funcionar perfeitamente na deep web. Apesar dos esforços regulamentares para limitar a sua utilização, a aplicação continua a facilitar a retirada e limpeza de um volume substancial de ativos digitais.
Os desafios colocados pelas regulamentações e quadros jurídicos na esfera das criptomoedas são uma questão significativa. O aumento nos depósitos vinculados ao incidente do Bo Shen Hacker ressalta as complexidades e dificuldades enfrentadas pelos órgãos reguladores ao tentar combater atividades ilícitas no domínio criptográfico.
Como investidor em criptografia, mantenho-me constantemente atualizado sobre os últimos desenvolvimentos do setor, entendendo que o cenário está sempre evoluindo. Os reguladores também estão a trabalhar diligentemente para se adaptarem e responderem eficazmente aos novos avanços tecnológicos no domínio das criptomoedas.
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2024-05-13 19:07