Turquia reforça regras criptográficas para combater lavagem de dinheiro

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  • Na Turquia, uma nova lei contra lavagem de dinheiro exige verificação de identificação para transações criptográficas acima de US$ 425.
  • As regras, que entrarão em vigor em 25 de fevereiro de 2025, visam reduzir o uso ilícito de criptografia.

Como analista experiente com anos de experiência no setor financeiro global, considero que a nova lei anti-branqueamento de capitais da Turquia para criptomoedas é um passo prudente e necessário para garantir a estabilidade e segurança financeiras. Tendo testemunhado evoluções regulamentares semelhantes em vários países ao longo da última década, posso dizer com confiança que esta medida é uma prova do compromisso da Turquia no combate às atividades ilícitas, promovendo ao mesmo tempo um mercado de criptomoedas robusto e responsável.

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A Turquia promulgou uma nova legislação focada no combate à lavagem de dinheiro, particularmente em relação às transações de criptomoedas. De acordo com este regulamento, qualquer pessoa envolvida em uma transação acima de 15.000 liras turcas (aproximadamente US$ 425) deve divulgar suas informações pessoais ao provedor de serviços de criptomoeda. Essa norma, publicada no Diário Oficial do dia 25 de dezembro, tem como objetivo restringir o uso de ativos digitais para fins ilícitos e terroristas.

As transações abaixo do valor de US$ 425 pouco fazem para aliviar as preocupações dos usuários com supervisão e confidencialidade, uma vez que essas regulamentações se alinham com políticas mais amplas relativas à criptomoeda na Turquia, um setor que ostenta cerca de US$ 170 bilhões em volume de negócios até setembro de 2023. Notavelmente, este mercado está se expandindo em um ritmo que ultrapassa a Rússia e o Canadá.

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Aumento do interesse nas licenças criptográficas turcas

As of February 25, 2025, the law mandates that cryptocurrency companies verify users’ identities and log unregistered wallet addresses. Service providers may neglect to acquire the required information from senders. As a result, they may categorize transactions as risky and potentially block them.

Reflete os últimos avanços legislativos observados em vários países do mundo, começando com as novas leis da União Europeia relativas aos ativos de criptomoeda. Até 30 de dezembro, será delineado o primeiro quadro regulatório abrangente para criptomoedas.

47 pedidos de licença de operação de criptomoeda foram apresentados até o final de agosto de 2024, demonstrando a notável expansão do mercado de moeda digital do país. Notavelmente, empresas como Binance TR, OKX TR e Gate TR estão entre as que demonstraram interesse, indicando o apelo crescente da Turquia na indústria criptográfica. Além disso, prevê-se que o ambiente regulamentar favorável neste mercado nascente atraia ainda mais atenção.

Estas aplicações tiveram origem na sequência da promulgação de uma alteração à Lei do Mercado de Capitais em julho de 2024. Esta alteração estabeleceu um sistema regulatório para prestadores de serviços de criptomoeda. Embora o uso de criptomoedas tenha sido proibido desde 2021, os cidadãos turcos têm se envolvido persistentemente na compra, manutenção e negociação de ativos digitais.

Esta fase demonstra a dedicação da Turquia no combate aos crimes financeiros, simultaneamente com o estabelecimento de um cenário regulatório mais claro para a sua indústria de criptomoedas. As novas regulamentações aumentam a transparência entre os prestadores de serviços de criptomoeda, promovendo assim a estabilidade do mercado.

2024-12-27 14:47