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Um tribunal dos EUA acusou três indivíduos da Rússia de administrar misturadores de criptomoedas que estavam sob sanções, que as autoridades afirmam terem sido utilizados por grupos criminosos originários da Coreia do Norte.
Foi relatado pelo Departamento de Justiça que Roman Ostapenko, Alexander Oleynik e Anton Tarasov estão enfrentando acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, especificamente em relação às plataformas de mistura de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io.
Durante um período de quatro anos, começando em 2018 e terminando em 2022, o Blender funcionou. No entanto, as autoridades dos EUA acabaram por decidir encerrar o seu site online. Mais tarde, Sinbad entrou em cena como substituto após o desligamento do Blender. No entanto, mesmo a plataforma de Sinbad não foi deixada intocada pelos investigadores federais.
Como analista, estou relatando que Brent S. Wible, uma figura-chave do Departamento de Justiça (DOJ), declarou que os acusados estabeleceram “zonas seguras” para os criminosos limparem os seus ganhos ilícitos. O DOJ confirmou as recentes prisões de Ostapenko e Oleynik, enquanto Tarasov continua foragido e é procurado pelas autoridades dos EUA.
Os indivíduos acusados, ao supostamente gerenciarem esses misturadores, facilitaram uma maneira mais conveniente para organizações de hackers apoiadas por estados ou outros atores cibernéticos mal-intencionados obterem benefícios financeiros de crimes que representavam riscos à segurança pública e à segurança do país.
Acusação do DOJ
O Departamento de Justiça (DOJ) e o Tesouro dos EUA têm se concentrado mais no uso de plataformas de mistura de criptomoedas, como Blender e Sinbad, o que atraiu críticas de defensores da tecnologia blockchain que afirmam que essas ações prejudicam as proteções de privacidade.
Um incidente notável girou em torno do Tornado Cash, um misturador de criptomoedas operando no Ethereum, que processou uma quantidade significativa de transações no valor de milhões de dólares. Em agosto de 2022, o Tesouro dos EUA impôs sanções a este serviço, resultando em ações judiciais movidas contra seus criadores nos Estados Unidos e na Holanda.
Em novembro de 2024, um tribunal superior anulou as penalidades do Tesouro dos EUA contra o Tornado Cash, declarando-as não autorizadas. Apesar disso, os investigadores federais persistiram nos seus esforços para processar os criadores do mixer, Roman Storm e Roman Semenov.
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2025-01-11 00:34