Tribunal nigeriano nega fiança ao executivo da Binance, Tigran Gambaryan, em meio a acusações de lavagem de dinheiro

Por

E aí, pessoal! Prontos para embarcar na viagem maluca das notícias de cripto? No nosso canal do Telegram, vamos explorar o mundo das criptomoedas com leveza e bom humor. É como um papo de bar sobre Bitcoin, só que sem a ressaca no dia seguinte! 😄 Junte-se a nós agora e vamos desvendar esse universo juntos! 💸🚀

☞ Junte-se ao Telegram

Tribunal nigeriano nega fiança ao executivo da Binance, Tigran Gambaryan, em meio a acusações de lavagem de dinheiro

Como pesquisadora com formação em justiça criminal e experiência em casos envolvendo crimes financeiros, considero esta situação intrigante. A negação da fiança para Tigran Gambaryan, um executivo da Binance, com base em preocupações com o risco de voo e na falta de laços comunitários, não é incomum nesses casos. No entanto, o contexto que rodeia as acusações contra ele e o seu co-réu, Nadeem Anjarwalla, acrescenta uma camada de complexidade à situação.

Como investidor em criptografia, acompanhando as últimas notícias, descobri que a juíza Emeka Nwite, do Supremo Tribunal Federal de Abuja, recusou-se a conceder fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, uma renomada bolsa de criptomoedas. De acordo com relatos da mídia nigeriana, Gambaryan está sob investigação por supostas acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal na Nigéria.

Decisão de fiança em meio a preocupações com risco de voo

Durante a audiência da última sexta-feira, eu, como analista imparcial, observei o Juiz Nwite alinhando-se com a posição da acusação. A equipa de acusação, liderada pelo advogado Ekele Iheanacho, enfatizou a gravidade e as características dos alegados crimes para fundamentar o seu pedido de fiança mais elevada.

Na sequência deste desenvolvimento, vale a pena mencionar que Nadeem Anjarwalla, o gestor regional africano da Binance e co-réu de Gambaryan, terá escapado da custódia.

A Comissão Nigeriana de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) acusou Gambaryan, Anjarwalla e Binance de branquearem aproximadamente 35,4 milhões de dólares provenientes de fontes questionáveis ​​na Nigéria.

Como investidor em criptografia, entendo que as alegações contra mim são graves e estão em conformidade com as disposições da Seção 21 (a) da Lei de Lavagem de Dinheiro (Prevenção e Proibição) de 2022. Se for considerado culpado, posso enfrentar penalidades significativas, conforme descrito na Secção 18(3) da mesma legislação.

Argumentos e implicações

Iheanacho opôs-se veementemente à concessão de fiança a Gambaryan com base em duas razões: em primeiro lugar, salientou que Gambaryan tem fracas ligações comunitárias na Nigéria; em segundo lugar, não existe nenhuma garantia local confiável disponível. Além disso, Iheanacho divulgou uma descoberta alarmante – Gambaryan tentou adquirir um novo passaporte dos EUA após o confisco do seu internacional pelas autoridades nigerianas, sugerindo que ele poderia estar a planear fugir.

Em resposta, Mordi, representando Gambaryan, afirmou que seu cliente não tinha histórico anterior de salto sob fiança. Ele enfatizou ainda que não havia razão para acreditar que Gambaryan iria fugir agora. No entanto, o juiz Nwite discordou e negou o pedido de fiança. O juiz reconheceu que os réus acusados ​​de crimes que resultam em mais de três anos de prisão normalmente recebem fiança. No entanto, existem exceções se houver o risco de ocultar provas ou de interferir no processo de julgamento.

Durante este período provisório, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros propõe que Gambaryan permaneça detido até à conclusão do julgamento.

2024-05-17 17:07