Tribunal nigeriano iniciará julgamento de evasão fiscal da Binance em outubro

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Tribunal nigeriano iniciará julgamento de evasão fiscal da Binance em outubro

Como analista com formação em finanças internacionais e experiência no acompanhamento do cenário regulatório das criptomoedas, considero os processos judiciais em andamento contra a Binance na Nigéria particularmente intrigantes. As acusações de evasão fiscal cobradas contra a bolsa de criptomoedas ocorrem num momento em que muitos governos em todo o mundo estão reprimindo as atividades de criptomoeda, com foco na manutenção do controle sobre suas respectivas moedas e sistemas financeiros.

De acordo com um relatório da Reuters, um tribunal nigeriano deverá iniciar um julgamento contra a Binance a partir de 11 de outubro em relação a alegações de evasão fiscal. O juiz que preside o caso fez o anúncio na sexta-feira. Atualmente, a Binance está sob investigação por quatro crimes distintos de evasão fiscal, incluindo negligência no registro no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria para fins fiscais.

Representante da Binance pede ao juiz que rejeite as acusações

Em uma audiência perante a juíza Emeka Nwite na sexta-feira, Ayodele Omotilewa, representante da Binance, declarou-se inocente das quatro acusações contra ele. Em sua defesa, Omotilewa pediu ao juiz que rejeitasse o caso, expressando sua convicção de que ele é tão insubstancial quanto as acusações anteriores rejeitadas contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.

Em Junho, o Supremo Tribunal Federal em Abuja rejeitou as acusações de evasão fiscal contra Gambaryan e Anjarwalla. Cidadão dos EUA e residente britânico-queniano no Quénia, respectivamente, continuam a ser julgados por acusações distintas de branqueamento de capitais, que ambos refutam veementemente.

A escolha de Nwite de adiar o caso até Outubro permite um exame e reflexão mais aprofundados sobre as provas apresentadas. Concede à defesa e à acusação tempo suficiente para prepararem os seus argumentos em conformidade.

A repressão à criptografia

Percebi que a Nigéria recentemente culpou a Binance e outras plataformas de criptomoeda por exacerbar seus problemas monetários. Com a Naira Nigeriana a sofrer uma desvalorização histórica devido à escassez crónica de dólares, estes websites emergiram como centros comerciais populares.

Para fortalecer o seu controle regulatório sobre o uso de criptomoedas, o Banco Central da Nigéria (CBN) instruiu as empresas fintech a identificar e relatar quaisquer contas envolvidas em transações criptográficas, tomando as medidas necessárias para conter quaisquer atividades subsequentes.

Um representante do Banco Central defendeu este caso em tribunal: as transações envolvendo Binance devem ser tratadas exclusivamente por bancos e entidades financeiras reconhecidas.

2024-07-13 17:08