Tribunal nigeriano anunciará veredicto sobre acusações de evasão fiscal da Binance em outubro

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Como investidor criptográfico com experiência em mercados internacionais, estou monitorando de perto a situação entre a Binance e o Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS). As acusações de evasão fiscal contra a Binance são preocupantes, mas tenho esperança de que a bolsa seja absolvida, dada a recente rejeição de acusações semelhantes contra os seus executivos.

O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) apresentou quatro alegações de evasão fiscal contra a Binance. A sentença será proferida num tribunal em Abuja no dia 11 de Outubro.

A advogada Ayodele Omotilewa, da equipe jurídica da Binance na Nigéria, fez um apelo em 12 de julho pela rejeição de todas as acusações contra a Binance perante a juíza Emeka Nwite. O argumento baseou-se em provas insuficientes, mantendo a inocência da Binance ao longo do processo.

Numa reviravolta surpreendente, o Juiz X rejeitou as acusações de evasão fiscal contra Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, executivos de alto escalão da Binance, durante a sua visita à Nigéria em fevereiro. O objetivo da viagem era iniciar discussões com o governo. No entanto, depois de as negociações terem azedado, os dois homens foram levados sob custódia nigeriana e encarcerados.

Anjarwalla conseguiu escapar da prisão e foi para o Quênia, onde possui cidadania. Em contrapartida, Gambaryan continua detido. Os dois indivíduos ainda não foram considerados culpados de acusações de lavagem de dinheiro, mantendo Gambaryan atrás das grades.

Encontrei relatórios onde legisladores dos EUA defenderam fortemente que o governo nigeriano conceda clemência a um indivíduo associado à Binance, enfatizando que ele não detém qualquer autoridade de tomada de decisão dentro da organização. Estes legisladores também instaram o presidente Joe Biden a tornar a libertação de Gambaryan uma prioridade. Além disso, um congressista apresentou uma resolução que, se necessário, concederia ao poder executivo o estatuto de designação de refém para este indivíduo se ele permanecer privado de liberdade até 15 de julho.

Os atuais processos legais contra a Binance e seus altos escalões se sobrepõem à introdução de novas regulamentações pelo Banco Central da Nigéria que as empresas de criptomoeda devem cumprir para operar no país.

Alegou que empresas como a Binance facilitaram aos cidadãos nigerianos a troca ilegal da sua moeda nacional, a Naira, pelo dólar americano e pela criptomoeda, sem manter programas de combate ao branqueamento de capitais (AML). Além disso, atribui a desvalorização do Naira a estas empresas. Também afirma que o uso de criptomoedas no país é um risco para a segurança nacional.

 

2024-07-14 15:09