Tribunal nigeriano adia julgamento de evasão fiscal de executivos da Binance

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Como um investidor experiente em criptografia com grande interesse nos desenvolvimentos regulatórios globais, considero profundamente preocupante a última reviravolta no caso de evasão fiscal da Binance na Nigéria. Tendo acompanhado esta história de perto, não posso deixar de sentir empatia por Tigran Gambaryan e sua equipe na Binance enquanto eles navegam por esses tempos desafiadores.

Como investidor criptográfico após o caso de evasão fiscal da Binance na Nigéria, descobri que a audiência, que deveria levar Tigran Gambaryan ao juiz, foi adiada mais uma vez. A nova data marcada para esta audiência é agora em junho. É frustrante não poder avançar com os procedimentos legais conforme planejado, mas às vezes essa é a natureza do processo judicial.

Um tribunal nigeriano adiou o julgamento de evasão fiscal contra a Binance, marcando uma nova data para 14 de junho. O adiamento da audiência resultou da ausência de Tigran Gambaryan, cidadão dos EUA e chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, na sessão originalmente agendada, com base em reportagens da Reuters.

No momento da publicação, nenhuma razão foi dada para a ausência de Gambaryan no processo. Até Moses Ideho, o advogado que representa o serviço fiscal, mencionou, perplexo, que se esperava que Gambaryan estivesse presente de acordo com os planos do serviço prisional nigeriano.

Numa recente reviravolta nos acontecimentos, a decisão de um tribunal nigeriano permite que Gambaryan atue em nome da Binance num caso de evasão fiscal em curso. A Binance, juntamente com os seus principais executivos, Gambaryan e Nadeem Anjarwalla (diretor regional africano da Binance), são acusados ​​de quatro acusações relacionadas com evasão fiscal. Entre estas alegações, alega-se que eles negligenciaram o registo no Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria.

Anteriormente, o CEO da Binance, Richard Teng, criticou as autoridades nigerianas por estabelecerem um precedente potencialmente perigoso para empresas em todo o mundo. Eles estenderam convites a executivos, apenas para detê-los durante uma repressão às criptomoedas.

Em um post no blog, Teng, CEO da Binance, revelou que antes de sua viagem à Nigéria, Gambaryan e Anjarwalla tiveram a garantia de que não encontrariam problemas durante suas reuniões de negócios. Inesperadamente, estes executivos foram detidos ilegalmente pelas autoridades nigerianas, segundo Teng. Além disso, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria apresentou acusações de evasão fiscal contra a Binance e os seus altos funcionários, e alegações de branqueamento de capitais envolvendo mais de 35 milhões de dólares também foram levantadas contra eles.

Em Fevereiro, Gambaryan e Anjarwall foram detidos e acusados ​​de cometer crimes. Actualmente, Gambaryan está a ser julgado, enquanto Anjarwall inicialmente conseguiu escapar à captura, mas foi posteriormente entregue do Quénia à Nigéria.

O tribunal nigeriano determinou que a Binance removesse a naira dos seus serviços peer-to-peer como parte de uma repressão mais ampla ao comércio de criptomoedas no país. Além disso, um Tribunal Superior de Abuja instruiu a Binance a fornecer informações detalhadas sobre todos os usuários locais de criptografia em sua plataforma.

2024-05-23 11:56